证券代码：300123               证券简称：亚光科技              公告编号：2018-034


                        亚光科技集团股份有限公司
                    第三届董事会三十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第三届董事会第三十四

次会议通知于 2018 年 4 月 13 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2018 年 4 月

23 日上午 10：30 在长沙太阳鸟会议室以现场会议的方式召开，应参加表决的董事 6 人，实

际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《2017 年度董事会工作报告》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度董事会

工作报告》。

    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    2、审议通过了《2017 年度总经理工作报告》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度总经理

工作报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《2017 年度财务决算报告》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度财务决

算报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    4、审议通过了《2017 年度利润分配预案》；

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    内容：因公司 2018 年度有相应投资计划，为保证公司正常生产经营，尽量减少公司财务
费用，满足公司 2018 年度生产经营及投资计划的资金需求，公司 2017 年度利润分配预案：
以公司总股本 559,794,902 股为基数，每 10 股现金分红 0.2 元（含税），合计派发现金红利
人民币 11,195,898.04 元（含税）不送股且不进行资本公积金转增股本。

     表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    5、审议通过了《公司 2017 年年度报告及其摘要》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《公司 2017 年年度

报告及其摘要》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    6、审议通过了《2017 年度内部控制自我评价报告》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度内部控

制自我评价报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过了《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度募集资

金存放与使用情况的专项报告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过了《关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于向有关商业银

行申请综合授信额度的公告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    9、审议通过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股股东为公

司申请银行授信提供关联担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事

项的事前认可意见及独立意见》。

    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案

涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生、皮长春先生回避表决。


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    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    10、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易计划的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于公司 2018 年

日常关联交易计划的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事项的事前认

可意见及独立意见》

    表决结果：赞成 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事对本事项进行了事前讨论分析，出具了事前认可意见及独立意见。本议案

涉及事项为关联交易，关联董事李跃先先生、皮长春先生回避表决。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    11、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于召开 2017 年

年度股东大会的通知》（公告编号：2018-0）。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、审议通过了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《2017 年度控股股

东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于续聘天健会计

师事务所为公司审计机构的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事项的

事前认可意见及独立意见》。

    公司独立董事对本事项进行了讨论分析，出具了独立意见，同意续聘天健会计师事务所

（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构。
    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

    14、审议通过了《关于为子公司申请授信提供担保的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于为子公司申请

授信提供担保的公告》、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事项的事前认可意

见及独立意见》。

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    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    15、审议通过了《2018 年第一季度报告》；

    内容：详见公司 2017 年 4 月 25 日披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：

《2018 年第一季度报告》、《2018 年第一季度报告提示性公告》。

    表决结果：赞成 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会第三十四次会议决议》；

    2、《独立董事关于第三届董事会第三十四次会议审议事项的事前认可意见及独立意见》；



    特此公告。



                                                     亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                                2018 年 4 月 25 日




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