证券代码：300123              证券简称：亚光科技              公告编号：2018-105

                         亚光科技集团股份有限公司
                 关于 2018 年第三次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况

    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第三次临时股东大会于2018年
11月15日（星期四）下午2：00 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场

投票和网络投票相结合的方式召开。

    2、公司总股本559,794,902股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共8人，所持股

份183,078,515股，占上市公司总股份的32.7046％。其中通过现场投票的股东4人：所持股份

181,844,815股，占上市公司总股份的32.4842％。通过网络投票的股东4人，代表股份1,233,700

股，占上市公司总股份的0.2204％。其中中小股东出席通过网络投票的股东4人。代表股份4

股，占上市公司总股份的0.2204％。
    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司现任董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



    二、提案审议和表决情况

    议案1.00 《关于修改公司章程的议案》

    总表决情况：

    同意183,078,515股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会

议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所

有股东所持股份的0.0000％。该项议案获得通过。

    中小股东总表决情况：
    同意1,233,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议

中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小

股东所持股份的0.0000％



    三、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2018年第三次临时股东大会的
法律意见书》；


    特此公告。



                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2018 年 11 月 15 日