证券代码：300123                 证券简称：亚光科技           公告编号：2019-022

                         亚光科技集团股份有限公司
                 关于 2019 年第一次临时股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
    1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2019年第一次临时股东大会于2019年

3月20日（星期三）下午2：00 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投

票和网络投票相结合的方式召开。
     2、公司总股本 559,794,902 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 6 人，所持
股份 144,272,415 股，占上市公司总股份的 25.7724％。其中通过现场投票的股东 4 人：所持
股份 144,244,815 股，占上市公司总股份的 25.7674％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份
27,600 股，占上市公司总股份的 0.0049％。中小股东通过现场和网络投票的股东 2 人，代表
股份 27,600 股，占上市公司总股份的 0.0049％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份
0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 2 人，代表股份 27,600 股，占上
市公司总股份的 0.0049％。

    3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
议案 1.00 选举非独立董事的议案
总表决情况：
 1.01.   候选人：《选举李跃先先生为第四届董事会非独立董事》
     同意股份数:144,272,415 股，占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
     其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
 100%。
 1.02 候选人：《选举胡代荣女士为第四届董事会非独立董事》
    同意股份数:144,272,415 股，占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
 1.03 候选人：《选举刘卫斌先生为第四届董事会非独立董事 》
    同意股份数:144,272,415 股，占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
1.04 候选人：《选举肖海斌先生为第四届董事会非独立董事》
   同意股份数:144,272,415 股，占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
1.05 候选人：《选举刘天学先生第四届董事会非独立董事》
    同意股份数:144,272,415 股，占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。


议案 2.00 选举独立董事的议案
总表决情况：
    2.01.候选人：《选举李国强先生为公司第四届董事会独立董事》
    同意股份数:144,272,415 股,占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
    2.02.候选人：《选举陈谦先生为公司第四届董事会独立董事》
    同意股份数:144,272,415 股,占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
    其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
    2.03.候选人：《选举徐锐敏先生为公司第四届董事会独立董事》
   同意股份数:144,272,415 股,占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。


议案 3.00 关于监事会换届选举的议案
总表决情况：
    3.01.候选人：《选举李润波先生为公司第四届监事会非职工代表监事》
    同意股份数:144,272,415 股,占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。
    3.02.候选人：《选举王杏香女士为公司第四届监事会非职工代表监事》
    同意股份数:144,272,415 股,占出席会议有效表决权数的 100%，表决结果为当选。
   其中，中小投资者同意股份数：27,600 股，占出席会议的中小投资者有效表决权数的
100%。


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师朱志怡、龙斌出席了本次股东大会，进行现场见证并出具
法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大
会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议人员
资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》；
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2019年第一次临时股东大会的
法律意见书》；


    特此公告。



                                              亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2019 年 3 月 20 日