证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2019-065
亚光科技集团股份有限公司
关于 2018 年年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年5月24
日（星期五）下午2：30 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和
网络投票相结合的方式召开。
2、公司总股本 559,794,902 股，出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人，所
持股份 217,956,648 股，占上市公司总股份的 38.9351％。其中通过现场投票的股东 3 人：
所持股份 129,558,148 股，占上市公司总股份的 23.1439％。通过网络投票的股东 21 人，代
表股份 88,398,500 股，占上市公司总股份的 15.7912％。
中小股东通过现场和网络投票的股东 20 人，代表股份 28,824,696 股，占上市公司总股
份的 5.1492％。其中，通过现场投票的股东 1 人，代表股份 6,096,233 股，占上市公司总股
份的 1.0890％。 通过网络投票的股东 19 人，代表股份 22,728,463 股，占上市公司总股份的
4.0601％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长李跃先先生主持，公司部分董事、监事、高
级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议，会议的召集、召开与表决程
序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、提案审议和表决情况
议案 1.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况：
同意 217,840,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 96,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 28,708,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5972％；反对 96,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 2.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况：
同意 217,840,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 96,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 28,708,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5972％；反对 96,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 3.00 2018 年度财务决算报告
总表决情况：
同意 217,840,548 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9467％；反对 96,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 28,708,596 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.5972％；反对 96,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 4.00 2018 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 217,956,448 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过
中小股东总表决情况：
同意 28,824,496 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9993％；反对 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0007％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：该议案通过
议案 5.00 公司 2018 年年度报告及其摘要
总表决情况：
同意 217,853,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 83,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0385％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
表决结果：该议案通过
中小股东总表决情况：
同意 28,721,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416％；反对 83,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2911％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
总表决情况：
同意 217,853,348 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9526％；反对 83,900 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0385％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 28,721,396 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.6416％；反对 83,900 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.2911％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 7.00 关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案
总表决情况：
同意 217,937,048 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9910％；反对 200 股，占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0089％。
中小股东总表决情况：
同意 28,805,096 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9320％；反对 200 股，占出
席会议中小股东所持股份的 0.0007％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0673％。
表决结果：该议案通过
议案 8.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案
总表决情况：
同意 88,366,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9633％；反对 13,000 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0147％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0219％。湖南太阳鸟控股有限公司、太阳鸟控股－
西部证券－17 太阳鸟 EB 担保及信托财产专户和李跃先作为该议案的关联股东回避表决。
中小股东总表决情况：
同意 22,696,063 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.8574％；反对 13,000 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0572％；弃权 19,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,400
股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0854％。
表决结果：该议案通过
三、律师出具的法律意见书
湖南启元律师事务所指派律师王乾坤、欧阳斗平出席了本次股东大会，进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会出席会议
人员资格及会议召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、《亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意
见书》；
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019 年 5 月 24 日
