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公司公告

亚光科技:关于2018年年度股东大会的决议公告2019-05-24  

						证券代码:300123              证券简称:亚光科技              公告编号:2019-065

                          亚光科技集团股份有限公司
                     关于 2018 年年度股东大会的决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
    特别提示:

    1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况;

    2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。



    一、会议召开和出席情况
    1、亚光科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018年年度股东大会于2019年5月24

日(星期五)下午2:30 在湖南省沅江市游艇工业园方舟楼三楼太阳岛会议室以现场投票和

网络投票相结合的方式召开。
    2、公司总股本 559,794,902 股,出席本次会议的股东及股东授权的代理人共 24 人,所
持股份 217,956,648 股,占上市公司总股份的 38.9351%。其中通过现场投票的股东 3 人:
所持股份 129,558,148 股,占上市公司总股份的 23.1439%。通过网络投票的股东 21 人,代
表股份 88,398,500 股,占上市公司总股份的 15.7912%。
    中小股东通过现场和网络投票的股东 20 人,代表股份 28,824,696 股,占上市公司总股
份的 5.1492%。其中,通过现场投票的股东 1 人,代表股份 6,096,233 股,占上市公司总股
份的 1.0890%。 通过网络投票的股东 19 人,代表股份 22,728,463 股,占上市公司总股份的
4.0601%。

    3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长李跃先先生主持,公司部分董事、监事、高

级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议,会议的召集、召开与表决程

序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    二、提案审议和表决情况
议案 1.00 2018 年度董事会工作报告
总表决情况:
    同意 217,840,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%;反对 96,700 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。


中小股东总表决情况:
    同意 28,708,596 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5972%;反对 96,700 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 2.00 2018 年度监事会工作报告
总表决情况:
    同意 217,840,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%;反对 96,700 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。


中小股东总表决情况:
    同意 28,708,596 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5972%;反对 96,700 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 3.00 2018 年度财务决算报告
总表决情况:
    同意 217,840,548 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9467%;反对 96,700 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0444%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。


中小股东总表决情况:
    同意 28,708,596 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.5972%;反对 96,700 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.3355%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 4.00 2018 年度利润分配预案
总表决情况:
    同意 217,956,448 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9999%;反对 200 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议所有股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:该议案通过


中小股东总表决情况:
    同意 28,824,496 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9993%;反对 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0007%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000%。
表决结果:该议案通过


议案 5.00 公司 2018 年年度报告及其摘要
总表决情况:
    同意 217,853,348 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 83,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。
表决结果:该议案通过


中小股东总表决情况:
    同意 28,721,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%;反对 83,900 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.2911%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 6.00 关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案
总表决情况:
    同意 217,853,348 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9526%;反对 83,900 股,
占出席会议所有股东所持股份的 0.0385%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。


中小股东总表决情况:
    同意 28,721,396 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.6416%;反对 83,900 股,占
出席会议中小股东所持股份的 0.2911%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 7.00 关于向有关商业银行申请综合授信额度的议案
总表决情况:
    同意 217,937,048 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9910%;反对 200 股,占出
席会议所有股东所持股份的 0.0001%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0089%。


中小股东总表决情况:
    同意 28,805,096 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.9320%;反对 200 股,占出
席会议中小股东所持股份的 0.0007%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0673%。
表决结果:该议案通过


议案 8.00 关于控股股东为公司申请银行授信提供关联担保的议案
总表决情况:
    同意 88,366,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9633%;反对 13,000 股,占
出席会议所有股东所持股份的 0.0147%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0219%。湖南太阳鸟控股有限公司、太阳鸟控股-
西部证券-17 太阳鸟 EB 担保及信托财产专户和李跃先作为该议案的关联股东回避表决。


中小股东总表决情况:
       同意 22,696,063 股,占出席会议中小股东所持股份的 99.8574%;反对 13,000 股,
占出席会议中小股东所持股份的 0.0572%;弃权 19,400 股(其中,因未投票默认弃权 19,400
股),占出席会议中小股东所持股份的 0.0854%。
表决结果:该议案通过


    三、律师出具的法律意见书
    湖南启元律师事务所指派律师王乾坤、欧阳斗平出席了本次股东大会,进行现场见证并
出具法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股
东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定;本次股东大会出席会议
人员资格及会议召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。



    四、备查文件
    1、《亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会决议》;
    2、《湖南启元律师事务所关于亚光科技集团股份有限公司2018年年度股东大会的法律意
见书》;


    特此公告。



                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                         2019 年 5 月 24 日