证券代码：300123               证券简称：亚光科技             公告编号：2019-083

                          亚光科技集团股份有限公司
                        第四届董事会第二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导

性陈述或重大遗漏。



    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“亚光科技”）第四届董事会第二次会

议通知于 2019 年 7 月 4 日以电子邮件形式送达给全体董事，会议于 2019 年 7 月 7 日上午 9：

00 在公司证券部以现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 8 人，实际参加表决的

董事 8 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符
合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效：

    一、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于控股子公司对外投资新设子公司的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于控股子公司对

外投资新设子公司的公告》。

    表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于签订联合组建长沙新一代半导体研究院的合作协议的议案》；

    内容：详见公司披露在中国证监会指定信息披露网站上的相关公告：《关于签订联合组建

长沙新一代半导体研究院的合作协议的公告》。

     表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、备查文件

    1、《亚光科技集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》




      特此公告。

                                                    亚光科技集团股份有限公司董事会

                                                           2019 年 7 月 8 日