亚光科技集团股份有限公司

                          章程修订情况对照表



               修订前                                   修订后
     第六条 公司注册资本为人民币     第六条 公司注册资本为人民币
 559,794,902 元。                1,007,630,823 元。
    第十九条      公司股份总数为             第十九条     公司股份总数为
559,794,902 股，全部为普通股。          1,007,630,823 股，全部为普通股。
    第一百零一条 董事由股东大会             第一百零一条 董事由股东大会
选举或更换，任期三年。董事任期届 选举或更换，并可在任期届满前由股
满，可连选连任。董事在任期届满以 东大会解除其职务，董事任期三年，
前，股东大会不得无故解除其职务。 任期届满可连选连任。
    董事任期从就任之日起计算，至             董事任期从就任之日起计算，至
本届董事会任期届满时为止。董事任 本届董事会任期届满时为止。董事任
期届满未及时改选，在改选出的董事 期届满未及时改选，在改选出的董事
就任前，原董事仍应当依照法律、行 就任前，原董事仍应当依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定， 政法规、部门规章和本章程的规定，
履行董事职务。                          履行董事职务。
    董事可以由总经理、副总经理或     董事可以由总经理、副总经理或
者其他高级管理人员兼任，但兼任总 者其他高级管理人员兼任，但兼任总
经理、副总经理或者其他高级管理人 经理、副总经理或者其他高级管理人
员职务以及由职工代表担任的董事人 员职务以及由职工代表担任的董事人
数 ， 总计 不 得超 过公 司董 事 总数 的 数 ， 总计 不 得超 过公 司董 事 总数 的
1/2。                                   1/2。
    第一百一十六条 董事会应当确      第一百一十六条 董事会应当确
定对外投资、购买或出售资产、对外 定对外投资、购买或出售资产、对外
担保事项、关联交易的权限，建立严 担保事项、关联交易的权限，建立严
格的审查和决策程序；重大投资项目 格的审查和决策程序；重大投资项目
应当组织有关专家、专业人员进行评 应当组织有关专家、专业人员进行评
审，并报股东大会批准。           审，并报股东大会批准。
    （一）“董事会有权决定投资额     （一）“董事会有权决定投资额
不超过10,000万元人民币或公司上一 不超过50,000万元人民币或公司上一
会计年度末经审计净资产20%（两者按 会计年度末经审计净资产20%（两者按
照孰低原则确定）的对外投资（含委 照孰低原则确定）的对外投资（含委
托理财，委托贷款，对子公司、合营 托理财，委托贷款，对子公司、合营
企业、联营企业投资，投资交易性金 企业、联营企业投资，投资交易性金
融资产、可供出售金融资产、持有至 融资产、可供出售金融资产、持有至
到期投资等）”。                 到期投资等）”。
    （二）董事会有权决定除第四十         （二）董事会有权决定除第四十
条第（十四）项以外的购买或出售资产， 条第（十四）项以外的购买或出售资产，
以及第四十一条规定须提交股东大会 以及第四十一条规定须提交股东大会
批准以外的对外担保；             批准以外的对外担保；
    （三）董事会有权决定公司与关     （三）董事会有权决定公司与关
联自然人发生的金额在 30 万元（含      联自然人发生的金额在 30 万元（含
30 万元）至 300 万元，以及与关联法 30 万元）至 300 万元，以及与关联法
人发生金额在 100 万元且占公司最近 人发生金额在 100 万元且占公司最近
一期经审计净资产绝对值 0.5%(两者      一期经审计净资产绝对值 0.5%(两者
按照孰高原则确定)以上至 1,000 万元 按照孰高原则确定)以上至 1,000 万元
且占公司最近一期经审计净资产绝对 且占公司最近一期经审计净资产绝对
值 5%(两者按照孰高原则确定)之间的 值 5%(两者按照孰高原则确定)之间的
关联交易由董事会审批决定。       关联交易由董事会审批决定。
    超过董事会上述权限的事项均应     超过董事会上述权限的事项均应
提交股东大会审议批准。对于董事会 提交股东大会审议批准。对于董事会
权限范围内的公司对外担保事项，应 权限范围内的公司对外担保事项，应
当取得出席董事会会议三分之二以上 当取得出席董事会会议三分之二以上
的董事同意并经全体独立董事三分之 的董事同意并经全体独立董事三分之
二以上同意，否则须提交股东大会批 二以上同意，否则须提交股东大会批
准。未经董事会或股东大会批准，公 准。未经董事会或股东大会批准，公
司不得对外提供担保。                  司不得对外提供担保。
    第一百一十七条     董事会有权决      第一百一十七条      董事会有权决
定向银行申请单笔贷款额不超过公司 定向银行申请单笔贷款额不超过公司
上一会计年度末经审计净资产 20%的 上一会计年度末经审计净资产 30%的
银行贷款；超过上述权限的银行贷款 银行贷款；超过上述权限的银行贷款
应提交股东大会审议。                  应提交股东大会审议。
    第一百二十条     董事会授权董事      第一百二十条     董事会授权董事
长在董事会闭会期间行使以下职权：      长在董事会闭会期间行使以下职权：
    （一）执行股东大会的决议；           （一）执行股东大会的决议；
    （二）决定公司内部管理机构的         （二）决定公司内部管理机构的
设置；                                设置；
    （三）管理公司信息披露事项；         （三）管理公司信息披露事项；
    （四）听取公司总经理的工作汇         （四）听取公司总经理的工作汇
报并检查总经理的工作；           报并检查总经理的工作；
    （五）签署董事会重要文件和应     （五）签署董事会重要文件和应
由公司法定代表人签署的其他文件；     由公司法定代表人签署的其他文件；
    （六）行使法定代表人的职权；         （六）行使法定代表人的职权；
    （七）在发生特大自然灾害或其         （七）在发生特大自然灾害或其
他不可抗力等紧急情况下，对公司事 他不可抗力等紧急情况下，对公司事
务行使符合法律规定和公司利益的特 务行使符合法律规定和公司利益的特
别处置权，并在事后向董事会和股东 别处置权，并在事后向董事会和股东
大会报告。                           大会报告；
                                         （八）决定公司连续 12 个月内不
                                     超过公司最近一期经审计净资产 10%
                                     及一次性不超过公司最近一期经审计
                                     净资产 5%范围内的短期投资；
                                         （九）决定公司单笔贷款额不超
                                     过最近一期经审计净资产 20%且累计
                                     余额不超过公司最近一期经审计净资
                                     产 30%范围内的银行贷款。
    第一百三十二条 公司董事会根        第一百三十二条 公司董事会设
据需要下设战略与投资、薪酬与考核、 立审计委员会，并根据需要设立【战
提名、审计等专门委员会；公司董事 略】、【提名】、【薪酬与考核】等相关
会 可 以根 据 需要 适时 设立 其 他委 员 专门委员会。专门委员会对董事会负
会。专门委员会成员全部由董事组成， 责，依照本章程和董事会授权履行职
薪酬与考核、提名、审计委员会中独 责，提案应当提交董事会审议决定。
立董事应占多数并担任召集人，审计 专门委员会成员全部由董事组成，其
委员会中至少应有一名独立董事是会 中审计委员会、【提名委员会】、【薪酬
计专业人士。董事会专门委员会职责 与考核委员会】中独立董事占多数并
按照法律、行政法规、部门规章及公 担任召集人，审计委员会的召集人为
司的有关规定执行。               会计专业人士。董事会负责制定专门
    公司须建立健全内部审计工作制 委员会工作规程，规范专门委员会的
度，设立内部审计机构；内部审计机 运作。
构须定期与审计委员会召开会议，报     公司须建立健全内部审计工作制
告内部审计工作情况和发现的问题， 度，设立内部审计机构；内部审计机
并至少每年向审计委员会提交一次内 构须定期与审计委员会召开会议，报
部审计报告。                         告内部审计工作情况和发现的问题，
                                     并至少每年向审计委员会提交一次内
                                     部审计报告。
    第一百三十五条   在公司控股股        第一百三十五条   在公司控股股
东、实际控制人单位担任除董事以外 东单位担任除董事、监事以外其他行
其他职务的人员，不得担任公司的高 政职务的人员，不得担任公司的高级
级管理人员。                     管理人员。
    第一百七十八条 公司指定《证券    第一百七十八条 公司指定《证券
时报》为刊登公司公告和其他需要披 时报》、《证券日报》、《上海证券报》
露信息的报刊；指定深圳证券交易所 为刊登公司公告和其他需要披露信息
网站为登载公司公告和其他需要披露 的报刊；指定深圳证券交易所网站为
信息的网站。                     登载公司公告和其他需要披露信息的
                                   网站。


                                        亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                  2019 年 8 月 16 日