亚光科技集团股份有限公司
                           独立董事征集投票权报告书

    按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》
（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据亚光科技集团股份有限公司（以下简称“公
司”或“亚光科技”）其他独立董事的委托，独立董事李国强先生作为征集人就公司拟于 2020
年 2 月 6 日（星期四）下午 14：00 召开公司 2020 年第一次临时股东大会审议的《关于公司
<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2020 年股
票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办
理股权激励计划相关事宜的议案》共三个议案向公司全体股东征集投票权。
    中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和
完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不
实陈述。
    一、征集人声明
    本人李国强作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就 2020 年
第一次临时股东大会征集股东委托投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任，保证
不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。本次征集投票权行动以
无偿方式进行，本报告书在公司指定的报刊上发表，未有擅自发布信息的行为。
    本次征集行动完全基于上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。征
集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，征集人已签署本报告书，本报告书的履
行不会违反公司章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
    二、公司基本情况及本次征集事项
    1、基本情况
    公司名称：亚光科技集团股份有限公司
    股票简称：亚光科技
    股票代码：300123
    公司法定代表人：李跃先
    公司董事会秘书：夏亦才
    公司联系地址：湖南省沅江市游艇工业园
    公司邮政编码：413100
    公司电话：0737-2606630
    公司传真：0737-2854608
    公司互联网网址：www.ygkjgroup.com
    公司电子邮箱：stock@cnsunbird.com
       2、征集事项
    由征集人向公司全体股东征集公司 2020 年第一次临时股东大会所审议的关于股票期权
和限制性股票激励计划的相关议案的委托投票权，主要如下：
    （1）《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》
    （2）《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
    （3）《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》
    三、本次股东大会基本情况
    关于本次股东大会召开的详细情况，详见公司在中国证监会指定信息披露网站上公告的
《关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》。
    四、征集人基本情况
    1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事李国强先生，其基本情况如下：
    李国强先生：1955 年出生，哈尔滨船舶工程学院船舶工程专业毕业，学士学位，研究员
级高级工程师。 1982 年 2 月至 1982 年 5 月任国家第六机械工业部干部局科员；1982 年 5 月
至 1997 年 9 月在中国船舶工业总公司工作，历任主任科员、副处长、处长；1994 年 6 月至
2003 年 5 月任深圳远舟科技实业有限公司董事、总经理（副局长级）；2003 年 1 月至 2008 年
4 月历任中船重工科技投资发展有限公司董事、总经理、副总经理； 2007 年 12 月至 2012 年
8 月任乐普（北京）医疗器械股份有限公司董事兼董事会秘书；2012 年 8 月至 2015 年 1 月任
中船重工科技投资发展有限公司副总经理（并退休）；2012 年 8 月至 2015 年 11 月任乐普（北
京）医疗器械股份有限公司董事。目前担任中工国际工程股份有限公司、北京当升材料科技
股份有限公司独立董事。自 2015 年任本公司独立董事。
    2、征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲
裁。
    3、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公
司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项
之间不存在任何利害关系。
    五、征集人对征集事项的投票
    征集人作为亚光科技的独立董事，参加了亚光科技于 2020 年 1 月 12 日召开的第四届董
事会第八次会议，并且对《关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要的议案》、关于公司<2020 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、
《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》等议案均投赞成票。
    六、征集方案
    征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及公司章程规定制定了本次征集投
票权方案，其具体内容如下：
    （一）征集对象：截止 2020 年 1 月 22 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。
    （二）征集时间：2020 年 2 月 1 日-2020 年 2 月 4 日期间（非工作日除外）的上午 9:00-12：
00、下午 13:00-17:00。
    （三）征集方式：采用公开方式在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布公
告进行投票权征集行动。
    （四）征集程序和步骤
    第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告附件确定的格式和内容逐项填
写独立董事征集投票权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。
    第二步：向征集人委托的公司证券投资部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；
本次征集投票权将由公司证券投资部签收授权委托书及其相关文件。
    （1）法人股东须提供下述文件：
    a、现行有效的法人营业执照复印件；
    b、法定代表人身份证复印件；
    c、授权委托书原件（由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，则须同时提
供经公证机关公证的法定代表人授权他人签署授权委托书的授权书）；
    d、法人股东账户卡复印件；
    e、2020 年 1 月 22 日下午交易结束后持股清单（加盖托管营业部公章的原件）。
    注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字。
    （2）个人股东须提供下述文件：
    a、股东本人身份证复印件；
    b、股东账户卡复印件；
    c、股东签署的授权委托书原件（由本人签署；如系由本人授权他人签署，则须同时提供
经公证机关公证的本人授权他人签署授权委托书的授权书）；
    d、2020 年 1 月 22 日下午交易结束后持股清单(加盖托管营业部公章的原件)。
    注：请股东本人在所有文件上签字。
    第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托
书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式送达至本报告书指定地址。其中采取
挂号信函或特快专递方式的，以公司证券投资部签收视为收到。请将提交的全部文件予以妥
善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明"独立董事征集投票权授权委托书"。
    授权委托书及其相关文件送达公司的指定地址如下：
    地址：湖南省长沙市岳麓区银杉路 31 号绿地中央广场 6 栋 1619
    收件人：亚光科技证券投资部
    邮编：410000
    电话：0731-84445689
    第四步：由见证律师确认有效表决票
    由公司聘请的律师事务所见证律师对法人股东和个人股东提交的前述所列示的文件进行
形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证律师提交征集人。股东的授权委托经审核同
时满足下列条件为有效：
    （1）股东提交的授权委托书及其相关文件以信函、专人送达的方式在本次征集投票权截
止时间（2020 年 2 月 4 日 17:00）之前送达指定地址；
    （2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
    （3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一
致。
    （4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人以外的人。
    5、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委
托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票
的（含现场投票、网络投票、委托投票），以第一次投票结果为准。
    6、股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。
    7、经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：
    （1）股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面
方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；
    （2）股东亲自出席或将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，
且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认
定其对征集人的授权委托自动失效；
    （3）股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃
权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。
    特此公告。
                                                                独立董事：李国强
                                                                 2020 年 1 月 15 日
附件：股东授权委托书（剪报、复印或按以下格式自制均有效）


                              亚光科技集团股份有限公司
                            独立董事征集投票权授权委托书

       本人/本公司作为委托人确认在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投
票权制作并公告的《亚光科技集团股份有限公司独立董事征集投票权报告书》全文、《亚光科
技集团股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对
本次征集投票权等相关情况已充分了解。在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按
独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本
授权委托书内容进行修改。
       本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托亚光科技集团股份有限公司独立董事李国强先
生作为本人/本公司的代理人出席亚光科技集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会，
并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。
       本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见如下：
                                              备注                    表决意见
议案
                   议案名称               （该列打勾的栏
序号                                                          同意     反对         弃权
                                          目可以投票）

         《关于公司<2020 年股票期权与限

1.00    制性股票激励计划（草案）>及其摘        √

                  要的议案》

         《关于公司<2020 年股票期权与限

2.00     制性股票激励计划实施考核管理办        √

                  法>的议案》

         《关于提请股东大会授权董事会办
3.00                                           √
         理股权激励计划相关事宜的议案》

       注：请选择同意、反对或弃权并在相应表格中用表决符号“√”表示，三者中只能选其
一，选择一项以上或未选择的，则视为授权委托人对审议事项投弃权票。单位委托须由单位
法定代表人签字并加盖单位公章。
       本项授权的有效期限：自签署日至公司 2020 年第一次临时股东大会结束。
       委托人名称（签字或盖章）：
       委托人身份证号码（营业执照号码）：
       委托人持股数量：                                  委托人股东账号：
       委托人联系方式：                                  签署日期：   年      月   日