证券代码：300125        证券简称：易世达         公告编号：2019-016


                 大连易世达新能源发展股份有限公司
                 第三届监事会第二十二次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在上海市黄浦区龙华东路868

号办公A2203公司之子公司会议室召开第三届监事会第二十二次会议。本次会议通知

提前以电子邮件的方式送达，会议于2019年1月26日上午以现场方式召开。本次会议

应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公

司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席韦巍先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

    公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，认真履行和

独立行使监事会的监督职权和职责。报告期内监事会共召开 7 次会议，监事会成员列

席了报告期内的部分董事会和股东大会，对公司经营活动、财务状况、重大决策、

股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了监督，保障

了股东、公司的利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    二、审议通过了《2018 年度财务决算报告》

    具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2018年度财

务决算报告》。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
    本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

    三、审议通过了《2018 年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》

    结合公司 2018 年的经营情况以及未来经营发展需要，根据中国证监会《关于进

一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市

公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2018 年度

利润分配预案为：以公司截至 2018 年 12 月 31 日的总股本 177,000,000 股为分配基

数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。

    基于公司 2018 年年度利润分配方案若实施，公司总股本将发生变化，依据相关

规定，拟对《公司章程》相应条款进行修改。拟修改情况如下：

    1、修订前：第六条第一款 公司注册资本为人民币 17700 万元。修订后：第六条

第一款 公司注册资本为人民币 26550 万元。

    2、第十九条增加一款：2019 年 2 月 26 日，经公司 2018 年年度股东大会审议通

过，以公司现有总股本 17700 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5

股，公司总股本增至 26550 万股，均为普通股。

    本次利润分配预案不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

    四、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

    经审核，监事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并

健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2018 年度内

部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事

会对内部控制自我评价报告没有异议。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    五、审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制程序符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的实

际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日公

告于中国证监会指定的创业板信息披露媒体的《2018 年年度报告》和《2018 年年度

报告摘要》。

       本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

       本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

       六、审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

       经审核，监事会认为：2018 年度，公司遵守了《募集资金使用管理制度》的要求，

募集资金的使用符合募投项目的综合需要，未发现有违规使用募集资金的行为。募集

资金的使用未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，未发现存在改变或变相改变募

集资金投向和损害股东利益的情况，未发现发生变更募集资金投资项目及用途的情

况。

       公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》同日披露于中国证监会指

定的创业板信息披露网站。

       本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

       特此公告。




                                             大连易世达新能源发展股份有限公司

                                                             监事会

                                                              2019 年 1 月 29 日