大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）                      第三届监事会



                大连易世达新能源发展股份有限公司
                       2018 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：


       2018 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规

则》等有关规定的要求，从积极维护公司利益及全体股东合法权益出发，认真履

行监督职责，对本年度内公司相关方面进行了监督审查，并发表了必要的核查意

见。现将 2018 年度公司监事会工作情况报告如下：

       一、监事会运作情况

       2018 年度，公司监事会共召开了七次会议，会议的召集、召开及表决程序

符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，基本情况如

下：

       （一）2018 年 1 月 14 日，公司召开第三届监事会第十五次会议，审议通过

了如下议案：

       1.《关于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》

       2.《关于计提大额资产减值准备的议案》

       3.《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》

       （二）2018 年 1 月 28 日，公司召开第三届监事会第十六次会议，审议通过

了如下议案：

       1.《关于签订土地回购意向书的议案》

       （三）2018 年 4 月 14 日，公司召开第三届监事会第十七次会议，审议通过

了如下议案：

       1.《2017 年度监事会工作报告》

       2.《2017 年度财务决算报告》
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    3.《2017 年度利润分配预案及修订<公司章程>相应条款的议案》

    4.《2017 年度内部控制自我评价报告》

    5.《关于会计政策变更的议案》

    6.《2017 年年度报告及摘要》

    7.《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    8.《2018 年第一季度报告》

    9.《关于监事津贴的议案》

    （四）2018 年 7 月 16 日，公司召开第三届监事会第十八次会议，审议通过

了如下议案：

    1.《关于终止募集资金投资项目的议案》

    （五）2018 年 8 月 25 日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过

了如下议案：

    1.《2018 年半年度报告全文及摘要》

    2.《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    3.《关于确认新增业务相关会计估计的议案》

    （六）2018 年 10 月 27 日，公司召开第三届监事会第二十次会议，审议通

过了公司《2018 年第三季度报告》。

    （七）2018 年 11 月 28 日，公司召开第三届监事会第二十一次会议，审议

通过了公司《关于会计政策变更的议案》。

    二、监事会对公司相关事项的独立意见

    （一）公司依法运作情况

    2018 年度，监事会对公司的决策程序、内部控制及公司董事、高级管理人

员的履职情况进行了严格的监督。监事会认为：本年度公司决策程序合法有效，

内部控制制度健全完善，未发现公司董事、高级管理人员履行职责时存在违反法
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律法规及《公司章程》的行为，公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照

有关规定的程序进行，公司股东大会决议、董事会决议能够得到有效执行。

    （二）检查公司财务情况

    公司财务制度健全，财务运作规范，未发现明显违反法律法规及相关规定的

情形。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务报告出具了

标准无保留意见的《审计报告》，客观真实地反映了公司的经营成果和财务状况。

    （三）公司募集资金使用和管理情况

    2018 年度，公司未变更募集资金投向和用途，超募资金的使用计划履行了

必要的审批程序，符合有关规定的要求。致同会计师事务所（特殊普通合伙）出

具了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

    （四）公司收购、出售资产情况

    2018 年度，公司发生的重要收购、出售资产交易情况如下：

    1. 公司于 2018 年 1 月 28 日召开的第三届董事会第二十七次会议，审议通

过了《关于签订土地回购意向书的议案》，公司与大连高新技术产业园区管理委

员会（简称：园区管委会）签署了土地回购《意向书》，由园区管委会整体回购

公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物。公司于 2018 年 9 月 14 日发布了

《关于土地回购意向书的进展公告》，公司与园区管委会就上述意向内容进行了

充分的沟通与洽谈，签署了回购《备忘录》。2018 年 12 月 27 日，公司召开第

三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于土地回购事项签署<收购协议书>

的议案》，公司与园区管委会签署了正式《收购协议书》，由园区管委会整体回

购公司“易世达科技园”项目用地及地上建筑物，总价款 108,524,453.36 元。

    上述事项公司按相关规定履行了必要的审批程序，独立董事发表了同意的独

立意见。本次交易能够有效盘活存量资产，改善资产结构，提高资产运营效率，

增加公司现金流，未发现损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。
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    2. 公司于 2018 年 10 月 17 日召开的第三届董事会第三十二次会议，审议通

过了《关于转让控股子公司喀什易世达余热发电有限公司 75%股权的议案》，为

了整合和优化资产结构，公司决定向喀什飞龙水泥有限责任公司转让控股子公司

喀什易世达余热发电有限公司（简称：喀什易世达）75%的股权。本次股权转让

以基准日 2018 年 9 月 30 日的净资产为定价参考依据，转让价格为人民币 4,165

万元，分期支付。本次股权转让完成后，公司将不再持有喀什易世达的股权。

    上述事项公司按相关规定履行了必要的审批程序，处置资产不构成关联交

易，未发现损害公司和股东利益的情况。

    （五）公司对外担保及股权、资产置换情况

    2018 年度，公司未发生股权、资产置换情况。

    2018 年度，公司不存在违规对外担保的情形。

    （六）公司关联交易情况

    2018 年度，公司未发生关联交易情况。

    （七）对内部控制自我评价报告的意见

    通过对公司 2018 年度内部控制自我评价报告的认真审阅以及对公司内部控

制制度的建设与运作情况进行仔细审核，监事会认为：公司已建立并健全内部控

制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司 2018 年度内部控制

自我评价报告，能够真实、客观地反映公司内部控制制度的建设及运行情况，监

事会对内部控制自我评价报告没有异议。



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                                                             2019 年 1 月 29 日