大连易世达新能源发展股份有限公司（300125）




                 大连易世达新能源发展股份有限公司

                     2018 年度独立董事述职报告

                         （独立董事-毛一平）

各位股东及股东代表：


    作为大连易世达新能源发展股份有限公司（以下简称：公司）第三届董事会

的独立董事，2018 年度任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》、

《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法

律、法规和《公司章程》的规定，勤勉尽责，充分发挥了独立董事的作用,维护

了股东的利益。

    一、出席公司会议情况

    2018 年度任职期间，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事

会和股东大会，认真审阅会议材料，积极参与各项议案的讨论并提出合理建议，

为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

    2018 年度任职期间，公司共召开 11 次董事会会议，本人均亲自出席，无委

托出席和缺席的情况。经认真审阅会议各项议案内容，本人均未发现董事会审议

的议案存在损害公司及全体股东利益的情形，因此，本人在 2018 年度参加的董

事会会议表决中均投了同意票，无反对、弃权情况。

    二、发表独立意见情况

    根据相关法律法规及《公司章程》、《独立董事议事规则》等规定，本着独

立、客观的立场，本人在 2018 年度任职期间发表的独立意见如下：

    （一）2018 年 1 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十六次会议中，对《关

于提高闲置资金购买理财产品额度的议案》、《关于计提大额资产减值准备的议

案》、《关于部分董事、监事及高级管理人员延期履行购买公司股票计划的议案》

分别发表了同意的独立意见。
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    （二）2018 年 1 月 28 日召开的公司第三届董事会第二十七次会议中，对《关

于签订土地回购意向书的议案》发表了同意的独立意见。

    （三）2018 年 4 月 14 日召开的公司第三届董事会第二十八次会议中，对

《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《2017 年度利润分配预案》、

《2017 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年高级管理人员薪酬考核方案》、

《关于会计政策变更的议案》、《关于调整非独立董事津贴的议案》及“关于控

股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况” 发表了相应的独立意

见。

    （四）2018 年 7 月 16 日召开的公司第三届董事会第三十次会议中，对《关

于终止募集资金投资项目的议案》和《关于回购公司股份的议案》分别发表了同

意的独立意见。

    （五）2018 年 8 月 25 日召开的公司第三届董事会第三十一次会议中，对

《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于确认新增业务

相关会计估计的议案》以及“控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担

保情况” 发表了相应的独立意见。

    （六）2018 年 10 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十三次会议中，对

《关于续聘审计机构的议案》发表了同意的独立意见。

    （七）2018 年 11 月 28 日召开的公司第三届董事会第三十五次会议中，对

《关于会计政策变更的议案》发表了同意的独立意见。

    （八）2018 年 12 月 27 日召开的公司第三届董事会第三十六次会议中，对

《关于土地回购事项签署<收购协议书>的议案》发表了同意的独立意见。

       三、保护投资者所做的工作

       （一）根据相关规定和要求，对公司治理及其经营管理情况进行有效监督，

对每次董事会审议的议案和有关材料进行了认真审核，独立、审慎地行使了表决

权；为深入了解公司经营、管理和内部控制等制度的完善及执行情况，查阅有关

资料，并与大家进行讨论。
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    （二）作为公司董事会战略委员会委员，本着认真负责的态度，发挥专业特

长，在任职期间，与其他战略委员会委员共同对公司的长期发展战略和重大投资

决策进行研究讨论。

    （三）作为公司董事会审计委员会的召集人，在 2018 年度任职期间，严格

按照相关法律法规及公司制度履行职责，对公司审计工作进行监督与核查，委托

公司审计部对公司的内部控制情况进行了检查和评估，并出具相关核查报告。

    （四）作为公司董事会薪酬与考核委员会委员，重点关注公司董监高的薪酬

及津贴管理，必要时提出合理建议。

    四、其他工作情况

    2018 年度任职期间，本人对公司董事会的议案均未提出异议；不存在提议

召开董事会的情形；无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；未有独立聘请外部

审计机构和咨询机构的情况发生。

    2019 年，本人将严格按照相关法律法规的规定和要求，继续谨慎、勤勉地

履行独立董事的职责，发挥独立董事的作用，维护全体股东特别是中小股东的合

法权益。




                                                     独立董事：毛一平

                                                      2019 年 1 月 29 日