证券代码：300125        证券简称：易世达         公告编号：2019-048


               大连易世达新能源发展股份有限公司
              第三届监事会第二十四次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    大连易世达新能源发展股份有限公司（简称：公司）在大连高新园区火炬路32号

B座20层公司会议室召开第三届监事会第二十四次会议。本次会议通知提前以电子邮

件的方式送达，会议于2019年4月26日上午以现场与通讯表决相结合的方式召开。本

次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共

和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

    本次会议由监事会主席韦巍先生主持，经与会监事认真审议，形成如下决议：

    一、审议通过了《关于实际控制人终止实施增持公司股份计划的议案》

    经审核，监事会认为：本次实际控制人终止履行增持承诺事项的审议程序和表决

程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章

程》等有关规定，实际控制人终止实施增持公司股份计划的原因符合实际情况，未发

现存在损害公司和非关联股东利益，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意

将该事项的相关议案提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于实际控

制人终止实施增持公司股份计划的公告》。

    本议案尚需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    经审核，监事会认为：本次执行新修订的金融工具会计准则是根据财政部相关文
件规定进行的调整，符合相关规定，其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策

变更。

    具体内容详见同日公告于中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政

策变更的公告》。

    本议案经表决，以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。




                                         大连易世达新能源发展股份有限公司

                                                          监事会

                                                           2019 年 4 月 26 日