证券代码：300126           证券简称：锐奇股份            公告编号：2017-040



                        锐奇控股股份有限公司

                   第三届董事会第 14 次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届董事会第14次会议通知于
2017年8月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体董事。
    本次会议于2017年8月24日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合
的方式召开。
    本次会议应出席董事7名，实际亲自出席董事7名（其中：无委托出席的董事，
独立董事张晓荣、方少华、王政以通讯表决方式出席会议），无缺席会议的董事。
    本次会议由董事长吴明厅主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、会议审议情况
   1、 《2017 年半年度报告及其摘要》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》的编制程序符合法
律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017
年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2017 年半年度报告》及《2017 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证券
监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
   2、 《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关
法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、
真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。


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    独立董事对此发表了无异议的意见。
    《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》及独立董事意见具体内
容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
   3、 《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    同意公司使用剩余超募资金 56,201,915.87 元及超募资金专户后期利息收入
（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久性补充流动资金，同时注销
该超募资金专户。
    本次使用超募资金永久性补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使
用，不直接或间接安排用于证券投资、委托理财、衍生品投资、可转换公司债券、
创业投资等高风险投资。
    本次使用剩余超募资金及超募资金专户后期利息收入永久性补充流动资金，
最近十二个月内累计未超过超募资金总额的 30%。
    公司最近十二个月内未将自有资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金
融资产、借予他人、委托理财（现金管理除外）等财务性投资，或者从事证券投
资、衍生品投资、创业投资等高风险投资。
    本次超募资金用于永久性补充流动资金已经董事会全体董事的三分之二以上
和全体独立董事同意，并将提交股东大会审议。
    公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资（包括财务性投资）
以及为他人提供财务资助。
   独立董事、保荐机构对此发表了同意的意见。
   本议案需提交股东大会审议。
    《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告》及独立董事意见和保
荐机构意见具体内容详见中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站。
   4、 《关于会计政策变更的议案》
   会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变
更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和
经营成果，不影响公司当期净利润及所有者权益，也不涉及以往年度的追溯调整，
不存在损害公司及中小股东利益的情况。

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    独立董事对此发表了同意的意见。
    《关于会计政策变更的公告》和独立董事意见具体内容详见中国证券监督管
理委员会指定的创业板信息披露网站。
   5、 《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》
    会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    定于 2017 年 9 月 12 日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开 2017 年第
一次临时股东大会，本次股东大会具体事宜如下：
    会议时间：2017 年 9 月 12 日（星期二）下午 14：00
    会议地点：上海市松江区玉树北路 6 号宝隆花园酒店
    出席会议人员：2017 年 9 月 5 日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东；公司全体
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员；公司聘请的见证律师及其他相关人员。
    《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见中国证券监督
管理委员会指定的创业板信息披露网站。


    三、备查文件
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
    2、深交所要求的其他文件


    特此公告。




                                                 锐奇控股股份有限公司董事会
                                                           2017 年 8 月 24 日




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