证券代码：300126           证券简称：锐奇股份            公告编号：2017-058



                         锐奇控股股份有限公司

                   关于董事会和监事会延期换届的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    锐奇控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会的任期
将于2017年11月28日届满，目前公司第四届董事会候选人、监事会候选人的提名
工作正在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司第三
届董事会和监事会将延期换届，董事会各专门委员会和高级管理人员的任期也将
相应顺延。公司将积极推进董事会、监事会换届选举工作进程，待相关筹备工作
完成后，公司将尽快召开相关会议审议换届选举的相关事宜，并及时履行相应的
信息披露义务。


    在换届选举工作完成之前，公司第三届董事会、监事会全体成员及全体高级
管理人员将依照法律、行政法规和公司章程的规定继续履行董事、监事及高级管
理人员勤勉尽责的义务和职责。公司董事会、监事会延期换届不会影响公司正常
经营。


    特此公告。




                                                锐奇控股股份有限公司董事会
                                                         2017 年 11 月 22 日




                                    1