证券代码：300126             证券简称：锐奇股份            公告编号：2018-015



                         锐奇控股股份有限公司

                   第四届监事会第 1 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


       一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司（以下简称 “公司”）第四届监事会第1次会议于2018
年2月7日公司2018年第一次临时股东大会选举产生第四届监事会后，经全体监事
同意豁免会议通知时间要求，以口头方式发出会议通知，会议于当日下午在公司
会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事 3 名，实际亲自出席监事 3 名（其中：无委托出席的监
事，无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
       本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


       二、   会议审议情况
   1、 《关于选举第四届监事会主席的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司监事会选举楼可仁先生为公司第四届监事会主席，任期与本届监事会相
同。


       三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                                  锐奇控股股份有限公司监事会
                                                             2018 年 2 月 7 日



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