证券代码：300126           证券简称：锐奇股份           公告编号：2018-061



                        锐奇控股股份有限公司

                   第四届监事会第 3 次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、   会议召开情况
    锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第3次会议通知于
2018年8月17日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
    会议于2018年8月23日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
    本次会议应出席监事3名，实际亲自出席监事3名（其中：无委托出席的监事，
无以通讯表决方式出席会议的监事），无缺席会议的监事。
    本次会议由监事会主席楼可仁先生主持，董事会秘书列席了本次会议。
    本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。


    二、   会议审议情况
    1、 《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告的程序符
合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公
司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2018 年半年度报告》及《2018 年半年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站。
    2、 《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的议案》
    会议以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过本项议案。
    公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符
合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，公允地反映公司的财务状况和资
产价值，该议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减
值准备的计提。
    本议案需提交股东大会审议。
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    《关于 2018 年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见中国证券监
督管理委员会指定的创业板信息披露网站。


    三、   备查文件
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。



                                               锐奇控股股份有限公司监事会
                                                         2018 年 8 月 24 日