锐奇股份:第四届监事会第五次会议决议公告2019-01-25
证券代码:300126 证券简称:锐奇股份 公告编号:2019-003
锐奇控股股份有限公司
第四届监事会第 5 次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 会议召开情况
锐奇控股股份有限公司(以下简称 “公司”)第四届监事会第5次会议通知
于2019年1月18日以直接送达、电子邮件的形式告知全体监事。
会议于2019年1月24日上午在公司会议室以现场表决方式召开。
本次会议应出席监事 3 名,实际亲自出席监事 3 名(其中:无委托出席的监
事,无以通讯表决方式出席会议的监事),无缺席会议的监事。
本次会议由监事叶君先生主持,董事会秘书列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、 会议审议情况
1、 《关于选举第四届监事会主席的议案》
会议以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对,审议通过本项议案。
公司监事会选举叶君先生为公司第四届监事会主席,任期与本届监事会相同。
三、 备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
2、深交所要求的其他文件
特此公告。
锐奇控股股份有限公司监事会
2019 年 1 月 25 日
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