证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能              公告编号：2017-042




                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议由
公司董事长柳志成先生召集，于 2017 年 8 月 22 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知，并于 2017 年 8 月 28 日在公司 402 会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式
召开。应出席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5
人；其中独立董事葛其泉先生和祁和生先生以通讯表决的方式出席了本次会议。会议由
董事长柳志成先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
公司章程的规定。会议以书面记名投票和通讯表决相结合的方式进行逐项表决，审议通
过了如下决议：

      一、 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
      张福林先生当选为公司董事长，并担任公司法定代表人，任期自董事会通过之日
起至 2019 年 2 月 22 日。同意柳志成先生辞去董事长、法定代表人职务，辞职后柳志成
先生继续担任公司董事，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一；同意张福林先生辞
去副总经理职务。
      此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      相关公告于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

      二、 审议通过《关于聘任公司名誉董事长的议案》
      全体董事同意聘任柳志成先生为公司名誉董事长。
      此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      相关公告于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

      三、 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    全体董事同意聘任邹涛先生为公司总经理，任期自董事会通过之日起至 2019 年 2
月 22 日。同意黄京明先生辞去总经理职务，辞职后黄京明先生继续担任公司的副董事
长，仍为公司实际控制人（一致行动人）之一；同意邹涛先生辞去副总经理职务，仍担
任公司董事、董事会秘书。
    公司独立董事对上述事项发表了独立意见，认为邹涛先生作为总经理的任职资格、
聘任程序均符合相关法律法规、规范性文件及公司规章制度的有关规定，同意董事会的
聘任。
    此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    相关公告和独立董事意见于同日披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站。

    四、 审议通过《关于调整公司董事会战略委员会人员组成的议案》
    全体董事一致同意调整公司董事会战略委员会人员，张福林、柳志成、祁和生当
选新任战略委员会委员，任期自董事会通过之日起至第三届董事会任期届满；根据公司
《董事会战略委员会工作细则》，任命张福林先生为战略委员会主任委员。
    此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
    2、经独立董事签字的独立董事独立意见；
    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                               上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2017 年 8 月 29 日