证券代码：300129                  证券简称：泰胜风能                   公告编号：2017-045



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次（紧
急）会议由公司董事长张福林先生召集，于 2017 年 9 月 18 日以专人送达、电子邮件等
形式发出紧急会议通知，并于 2017 年 9 月 21 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式
召开。应出席本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5
人；非独立董事张锦楠先生、窦建荣先生、程泓宁先生，独立董事金之俭先生、葛其泉
先生、李苒洲先生、祁和生先生和温从军先生以通讯表决方式出席了本次会议。会议由
公司董事长张福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会
议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公
司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票和通讯表决
相结合的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：

      一、 审议通过《关于签订投资框架协议的议案》
      同意与江苏昌力科技发展有限公司、其现有股东及担保方周建华、常彬签订《投
资框架协议》，以自有资金支付人民币 2000 万元作为交易保证金。
      此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      详情请参阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于签订投资框
架协议的公告》。

备查文件：
      1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
      2、深交所要求的其他文件。

     特此公告。
                                                       上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2017 年 9 月 22 日