证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能              公告编号：2017-048



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议
由公司董事长张福林先生召集，于 2017 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式发
出会议通知，并于 2017 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次董事
会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人。会议由公司董事长张
福林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事
会议事规则等公司规章制度的规定。会议以现场书面记名投票的方式进行逐项表决，审
议通过了如下决议：

      一、 审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

      全体董事审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文》。
      此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案所涉及的公司《2017 年第三季度报告全文》于同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站。

      二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

      全体董事同意按照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定，计提各类资
产减值准备 26,963,453.36 元，对 2017 年前三季度的净利润影响金额为 23,100,525.91
元。董事会认为本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策，
依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更
加公允地反映截止 2017 年 9 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会
计信息更具有合理性。
      公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。
      此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    详情请参阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于计提资产减
值准备的公告》。



备查文件：
    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、公司独立董事关于计提资产减值准备事项的独立意见；

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                              上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2017 年 10 月 26 日