证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能              公告编号：2017-049



                    上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议由
监事会主席黄伟光先生召集，于 2017 年 10 月 14 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2017 年 10 月 25 日以现场方式在公司 402 会议室召开。应出席本次监
事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本次监
事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如下
决议：

      一、 审议通过《关于公司 2017 年第三季度报告的议案》

      全体监事审议通过了公司《2017 年第三季度报告全文》。经审核，监事会认为董事
会编制和审核公司 2017 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规
定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
      此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案所涉及的公司《2017 年第三季度报告全文》于同日披露在中国证监会指定
创业板信息披露网站。

      二、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

      全体监事同意按照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定，计提各类资
产减值准备 26,963,453.36 元，对 2017 年前三季度的净利润影响金额为 23,100,525.91
元。监事会认为：经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提坏账准
备、核销坏账准备、转回存货跌价准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要
求，使公司 2017 年第三季度财务报表更公允地反映截至 2017 年 9 月 30 日公司的财务




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状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有
关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于计提资产减值
准备的公告》。

    备查文件：
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                 上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                            监 事 会
                                                        2017 年 10 月 26 日




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