证券代码：300129                 证券简称：泰胜风能                   公告编号：2018-055



                  上海泰胜风能装备股份有限公司
          关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     2018 年 7 月 2 日，上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）在第三届
董事会第十八次会议上以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用自有资
金对外投资设立全资子公司的议案》，决定使用自有资金对外投资，在广东省湛江市徐
闻县设立广东泰胜风电有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以
下简称“广东泰胜”），注册资本为人民币 13,000 万元，公司认缴 100%出资额。
     根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的有关规定，本次投资事项无需提交股
东大会审议。本次对外投资不属于重大资产重组，不涉及关联交易。具体情况如下：

      一、 投资标的基本情况

     1、 出资方式
     以自有资金进行现金出资。
     2、 标的公司基本情况
     公司经营范围：风力发电；风电设备销售和运营维护、检测、检修；风电技术开发
与应用；风力发电建设项目立项、开发和建设。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）（暂定，以当地工商行政管理局核准登记备案的内容为准）
     各投资人认缴的出资额和股权比例如下（单位：人民币元）：
                    股东名称                    注册资本     出资比例     出资方式
 1    上海泰胜风能装备股份有限公司             130,000,000     100%          现金

      二、 投资协议主要内容

     公司投资设立上述全资子公司的事项无需签署对外投资协议。

      三、 本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

     （一）本次投资的目的



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    徐闻县地处雷州半岛最南部、三面环海，风能资源丰富；且该地区距离电力负荷中
心较近，电力基础设施配套完善，便于输出，适合开发风电场。基于上述情况，公司计
划在该地推动风电项目（特别是分散式风电项目）的审批、投建工作，同时带动相关设
备销售等业务。本次投资将加快公司在风电场开发领域的推进，推动公司产业链拓展，
符合公司的发展需求和发展方向，可能对公司的生产经营和业绩带来一定的正面影响。

    （二）本次交易存在的风险

    广东泰胜设立后，生产经营将受到宏观经济、行业政策、市场环境、经营管理等因
素的影响；对此，公司将密切关注行业发展动态，探索合适的发展路径和经营策略，积
极防范各类风险，以获得良好的投资回报。

    （三）本次交易对公司的影响

    设立广东泰胜，在沿海风电资源较为丰富的地区进行风电项目（特别是分散式风电
项目）的开发，有利于公司围绕风电行业拓展上下游产业链，进一步增强公司的市场竞
争能力和风险抵御能力，全面提升公司的综合竞争优势，促进公司的可持续发展。
    另外，本次投资的资金来源于公司自有资金，并将根据需要控制投资进度，不会对
公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

    四、 审议程序

    2018 年 7 月 2 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用自有资
金对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金对外投资，设立广东泰胜
风电有限公司（暂定，最终以工商行政管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币
13,000 万元，公司认缴 100%出资额。


    备查文件：

    1、第三届董事会第十八次会议决议；
    2、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                               上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                         董 事 会
                                                      2018 年 7 月 3 日



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