证券代码：300129                  证券简称：泰胜风能                   公告编号：2018-054



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议由
董事长张福林先生召集，于 2018 年 6 月 26 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通
知，并于 2018 年 7 月 2 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席本次会
议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；非独立董事张锦楠先生、
窦建荣先生、程泓宁先生，独立董事葛其泉先生、金之俭先生、祁和生先生、李苒洲先
生、温从军先生以通讯方式参加了会议。会议由董事长张福林先生主持，公司全体监事、
高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程、董事会议事规则等公司规章制度的规
定。会议以现场书面记名投票和通讯投票结合的方式进行表决，审议通过了如下决议：

      一、 审议通过《关于使用自有资金对外投资设立全资子公司的议案》

     同意公司使用自有资金对外投资，设立广东泰胜风电有限公司（暂定，以工商行政
管理部门核准的名称为准），注册资本为人民币 13,000 万元，公司认缴 100%出资额。
     此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     详情请参阅同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于使用自有资金
对外投资设立全资子公司的公告（2018-055）》。


      备查文件：

     1、 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
     2、 深交所要求的其他文件。

     特此公告。

                                                       上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                                 董 事 会
                                                             2018 年 7 月 3 日