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公司公告

泰胜风能:第三届董事会第二十次会议决议公告2018-08-28  

						证券代码:300129                 证券简称:泰胜风能               公告编号:2018-065



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届董事会第二十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议
由公司董事长张福林先生召集,于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知,并于 2018 年 8 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。应出席本次董事会会
议的董事 13 人,亲自出席的董事 13 人,其中独立董事 5 人。会议由公司董事长张福林
先生主持,公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。
会议以现场书面记名投票的方式进行逐项表决,审议通过了如下决议:

      一、 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

     全体董事审议通过了公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。

     此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的公司《2018 年半年度
报告(2018-067)》和《2018 年半年度报告摘要(2018-068)》。

      二、 审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》

     全体董事审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

     公司独立董事就本事项发表了明确的独立意见。

     此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     本议案涉及的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日在中
国证监会指定创业板信息披露网站刊载。

      三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》




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    董事会认为本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策,依
据充分,体现了会计谨慎性原则,符合公司实际情况。本次计提资产减值准能更加公允
地反映截止 2018 年 6 月 30 日公司财务状况、资产价值及经营成果,使公司的会计信息
更具有合理性。因此,同意按照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定,计提
各类资产 减值 损失 共 21,014,700.50 元, 对 2018 年 1-6 月份净利润 影响金额 为
17,813,860.12 元。

    公司独立董事已对上述事项发表了同意意见。

    此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于计提资产减值准
备的公告(2018-070)》。


    备查文件:

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

    2、经独立董事签字的独立董事意见;

    3、深交所要求的其他文件。


    特此公告。




                                                上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                             董 事 会
                                                         2018 年 8 月 28 日




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