证券代码：300129                  证券简称：泰胜风能             公告编号：2018-066



                     上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第三届监事会第十四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议
由监事会主席黄伟光先生召集，于 2018 年 8 月 16 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2018 年 8 月 27 日以现场表决的方式在公司 402 会议室召开。应出席本
次监事会会议的监事 3 人，实际参会 3 人。会议由公司监事会主席黄伟光先生主持。本
次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决，审议通过了如
下决议：

      一、 审议通过《关于公司 2018 年半年度报告及摘要的议案》
      全体监事审议通过了公司《2018 年半年度报告》和《2018 年半年度报告摘要》。
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年半年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，相关报告内容真实、准确、完整地反映了上市上市公司
的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
      此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案所涉及的《2018 年半年度报告（2018-067）》和《2018 年半年度报告摘要
（2018-068）》于同日披露在中国证监会创业板指定信息披露网站。

     二、     审议通过《关于〈2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的
议案》
      全体监事审议通过了公司《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
      此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
      本议案所涉及的《2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊
载在中国证监会创业板指定信息披露网站。

      三、 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》




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     监事会认为：经审核，公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次
坏账准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2018 年半年度财
务报表更公允的反映截至 2018 年 6 月 30 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公
司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定。因此，全体监事同意按
照企业会计准则及公司《财务管理制度》相关规定计提资产减值准备。
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     内容详见同日于中国证监会创业板指定信息披露网站刊载的《关于计提资产减值
准备的公告（2018-070）》。

     备查文件：
    1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。


    特此公告。




                                                上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                         2018 年 8 月 28 日




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