证券代码：300129 证券简称：泰胜风能 公告编号：2019-048
上海泰胜风能装备股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。
2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议召开基本情况
1. 会议召开时间：上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018 年年
度股东大会于 2019 年 5 月 10 日 13:30 召开；其网络投票时间为 2019 年 5 月 9 日至 2019
年 5 月 10 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止时间为 2019 年 5
月 10 日 9:30–11:30，13:00–15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的起
止时间为 2019 年 5 月 9 日 15:00 至 2019 年 5 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
2. 会议召开地点：上海市金山区卫清东路 1988 号 402 会议室
3. 会议召开和投票方式：本次会议采取现场表决和网络投票相结合的方式召开
4. 会议召集人：公司第四届董事会
5. 会议主持人：董事长张福林先生
6. 本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1. 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权代表共计 10 人，代表
股份 171,823,754 股，占上市公司总股份的 23.8925%。其中：通过现场投票的股东 7 人，
代表股份 171,729,754 股，占上市公司总股份的 23.8794%；通过网络投票的股东 3 人，
代表股份 94,000 股，占上市公司总股份的 0.0131%。
2. 中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 2,263,400
股，占上市公司总股份的 0.3147%。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 2,169,400
1
股，占上市公司总股份的 0.3017%；通过网络投票的股东 3 人，代表股份 94,000 股，占
上市公司总股份的 0.0131%。
3. 公司的全体董事、监事、高级管理人员及公司董事会秘书出席或列席了本次会
议。公司聘请的国浩律师（上海）事务所邵禛律师、林惠律师对本次股东大会进行了见
证，并出具了法律意见书。
二、 议案审议表决情况
本次股东大会采取现场书面表决和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果
如下：
议案1 审议《关于公司〈2018 年度董事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议审议通过了公司《2018 年度董事会工作报告》。
本议案内容详见 2019 年 4 月 10 日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的
《2018 年年度报告》（2019-025）中“第四节 经营情况讨论与分析”部分的相关内容。
议案2 审议《关于公司〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议审议通过了公司《2018 年度监事会工作报告》。
本议案所涉及的相关报告已于 2019 年 4 月 10 日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站。
议案3 审议《关于公司〈2018 年度财务决算报告〉的议案》
2
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议审议通过了公司《2018 年度财务决算报告》。
本议案所涉及的相关报告已于 2019 年 4 月 10 日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站。
议案4 审议《关于公司 2018 年度利润分配的预案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议审议通过了关于公司 2018 年度利润分配的方案。
本议案内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的
《第四届董事会第一次会议决议公告》（2019-023）、《第四届监事会第一次会议决议公
告》（2019-024）和《2018 年年度报告》（2019-025）中的相关内容。
议案5 审议《关于上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司〈2018 年度财
务报表审计报告〉的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
3
会议审议通过了上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2018 年度财务
报表审计报告》。
本议案所涉及的相关报告已于 2019 年 4 月 10 日披露在中国证监会指定创业板信息
披露网站。
议案6 审议《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议审议通过了公司《2018 年年度报告》和《2018 年年度报告摘要》。
本议案所涉及的《2018 年年度报告》2019-025）和《2018 年年度报告摘要》2019-026）
已于 2019 年 4 月 10 日披露在中国证监会指定创业板信息披露网站。
议案7 审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
同意向各银行申请总计不超过人民币 31 亿元的综合授信额度的全部方案（具体数
额以公司根据资金使用计划与银行签订的综合授信额度协议为准）。
内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
向银行申请综合授信额度的公告》（2019-028）。
议案8 审议《关于向全资子公司提供担保的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
4
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
全体董事同意对南通蓝岛海洋工程有限公司提供总额不超过人民币 5 亿元的保证
担保，承担连带担保责任；同意对上海泰胜（东台）电力工程机械有限公司提供总额不
超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对包头泰胜风能装备有限公司
提供总额不超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；同意对新疆泰胜风能装
备有限公司提供总额不超过人民币 1 亿元的保证担保，承担连带担保责任；上述担保有
效期均为自股东大会审议通过之日起三年；并同意授权公司董事长签署担保协议及相关
文件。
内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
向全资子公司提供担保的公告》（2019-029）。
议案9 审议《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期自
股东大会审议批准之日起 1 年；同时授权公司董事长根据市场行情及审计工作量与审计
机构协商确定相关审计费用。
内容详见 2019 年 4 月 10 日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于
续聘 2019 年度审计机构的公告》（2019-030）。
议案10 审议《关于董事薪酬及独立董事津贴的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
5
本议案获得表决通过。
会议同意了如下董事年度薪酬及独立董事津贴：（薪酬均以人民币发放，且均为税
前金额）
1、非独立董事
（1）董事长张福林先生：65.67 万元/年（较以前年度未作调整）；
（2）除以上董事外，其他非独立董事不领取董事职务薪酬，在公司担任具体管理
职务的其他董事，根据其在公司的具体任职岗位领取相应的薪酬。
2、独立董事
独立董事的职务津贴为 8 万元/年，除此之外不再另行发放薪酬。
本方案效力及于 2019 年及以后年度（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的
董事薪酬及独立董事津贴）。
议案11 审议《关于监事薪酬的议案》
总表决情况：同意 171,783,754 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9767%；反
对 40,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0233%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况：同意 2,223,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.2327%；
反对 40,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.7673%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
本议案获得表决通过。
会议通过了如下监事薪酬方案：在公司任职的监事不领取监事职务薪酬，按照其在
公司担任的具体职务与岗位责任领取相应的薪酬。本方案效力及于 2019 年及以后年度
（若以后年度未通过合法、有效程序制定新的监事年度薪酬）。
议案12 公司独立董事在本次年度股东大会上进行了述职。
三、 律师出具的法律意见
国浩律师（上海）事务所邵禛律师、林惠律师到会见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，结论如下：
通过现场见证，本所律师确认，本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合《公
司法》、《证券法》、《股东大会规则》及《公司章程》等相关规定，出席会议的人员具有
合法有效的资格，召集人资格合法有效，表决程序和结果真实、合法、有效，本次股东
大会形成的决议合法有效。
四、 备查文件
6
1、上海泰胜装备股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
2、国浩律师（上海）事务所出具的《关于上海泰胜风能装备股份有限公司 2018
年年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
上海泰胜风能装备股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 11 日
7
