证券代码：300129                    证券简称：泰胜风能            公告编号：2019-074



                       上海泰胜风能装备股份有限公司
                   关于终止对外投资注销全资子公司的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 16 日在第四
届董事会第四次会议上以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于终止对外投
资注销全资子公司的议案》，决定终止对全资子公司河北泰胜风力发电设备有限公司（简
称“河北泰胜”）的投资，将其清算注销；并授权董事长签署上述注销事项所涉及的相
关文件及各类材料，授权董事长在董事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出
决定；授权公司经营管理层依法办理相关清算和注销手续。
     根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规
范运作指引》、《公司章程》等相关规定，公司本次终止对外投资注销全资子公司事项无
须提交股东大会审议。本事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组，不存在其他重
大法律障碍。具体情况如下：

一、     本次被注销子公司的基本情况

     公司名称：河北泰胜风力发电设备有限公司
     类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
     住所：河北乐亭经济开发区
     法定代表人：孙长坤
     注册资本：3000 万元人民币
     成立日期：2015 年 3 月 16 日
     营业期限：2015 年 3 月 16 日至 2045 年 3 月 15 日
     经营范围：风力发电设备，钢结构，化工设备制造安装，海洋工程设备、设施、平
台的设计，建造，组装，销售；从事货物和技术的进出口业务；风力发电设备、辅件、
零件销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

     河北泰胜最近一年及一期的主要财务指标：



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                                                                          单位：人民币元
                                 2019 年 6 月 30 日           2018 年 12 月 31 日
资产总额                                         29,004.43                    34,370.18
负债总额                                         50,000.00                    50,000.00
净资产                                           -20,995.57                 -15,629.82
                                  2019 年 1-6 月                  2018 年度
营业收入                                              0.00                          0.00
净利润                                            -5,365.75                   -1,250.42
是否经过审计                            否                           是

    公司持有河北泰胜 100%股权，河北泰胜系公司全资子公司。

二、      本次注销子公司的原因

    本次注销全资子公司河北泰胜是基于公司现阶段战略规划考虑，是为了优化资源配
置，降低运营成本，提升公司资产运营效率，增加公司整体经营效益。

三、      本次注销子公司对公司的影响

    结合行业及区域市场发展状况，考虑到公司整体发展战略，公司未对河北泰胜开展
实质性投资。本次注销全资子公司旨在优化公司整体结构；该事项不会对公司的整体业
务发展和盈利水平产生重大不利影响，不存在损害广大中小股东和投资者利益的情况。
    本次注销完成后，公司合并财务报表范围将发生变化，河北泰胜将不再纳入公司合
并财务报表范围。

四、      其它

    根据法律法规、规范性文件及《公司章程》、《对外投资管理制度》的有关规定，公
司董事会授权董事长签署上述注销事项所涉及的相关文件及各类材料，授权董事长在董
事会权限范围内就上述注销事项中的未决事项做出决定；并授权公司经营管理层依法办
理相关清算和注销手续。

    公司将严格按照《公司法》及《河北泰胜风力发电设备有限公司章程》的相关规定
办理清算及注销登记的相关手续，并将根据该事项的实际进展情况履行信息披露义务。

五、      备查文件

    1、      第四届董事会第四次会议决议；
    2、      深交所要求的其他文件。




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特此公告。




                 上海泰胜风能装备股份有限公司
                           董 事 会
                      2019 年 10 月 17 日




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