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公司公告

泰胜风能:第四届监事会第五次会议决议公告2019-12-28  

						证券代码:300129                 证券简称:泰胜风能                公告编号:2019-084



                   上海泰胜风能装备股份有限公司
                   第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



     上海泰胜风能装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第五次会议由
监事会主席周奕女士召集,于 2019 年 12 月 21 日以专人送达、电子邮件等形式发出会
议通知,并于 2019 年 12 月 27 日以现场方式在公司 402 会议室召开。应出席本次会议
的监事 3 人,实际参会 3 人。会议由监事会主席周奕女士主持。本次监事会会议的召开
符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司
章程的规定。会议以书面记名投票方式进行逐项表决,审议通过了如下决议:

一、     审议通过《关于对全资子公司提供财务资助展期的议案》

     全体监事同意将以自有资金向南通泰胜蓝岛海洋工程有限公司提供最高额度不超
过壹亿伍仟万元人民币(¥150,000,000.00)的财务资助事项展期至 2020 年 12 月 31 日。
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于对全资子公司提
供财务资助展期的公告》(2019-085)。

二、     审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

     全体监事同意使用闲置募集资金不超过 13,000 万元进行现金管理的全部方案,有
效期至 2020 年 12 月 31 日。全体监事认为:公司使用闲置募集资金购买安全性高、流
动性好的保本型投资产品有利于提高公司募集资金的使用效率,增加经济效益,且不影
响募集资金的正常使用,不影响募集资金投资项目的正常开展,不存在变相改变募集资
金用途的情形,不存在损害公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交
易所的有关规定。
     此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
     内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置募集资
金进行现金管理的公告》(2019-086)。



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三、   审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    全体监事同意公司(及其下属全资、控股子公司)本次使用自有闲置资金不超过人
民币 5 亿元(或等额外币)购买理财产品的全部方案,有效期至 2020 年 12 月 31 日。
监事会认为公司使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险投资产品有利于提
高公司资金使用效率,增加经济效益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害
公司及中小股东利益的情形,符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。
    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于使用闲置自有资
金购买理财产品的公告》(2019-087)。

四、   审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    全体监事同意公司继续以自有资金开展总额度不超过 1 亿美元的远期结售汇业务,
在额度范围内可以滚动使用,有效期至 2020 年 12 月 31 日。监事会认为:公司本次开
展远期结售汇业务围绕公司日常经营业务进行,以降低汇率波动对公司利润的影响为目
的,是为了满足生产经营进出口业务的保值需要,而非单纯以盈利为目的的远期外汇交
易。本事项符合相关法律法规、规范性文件及公司章程、有关制度的要求,审议程序合
法有效,不存在损害公司及全体股东,尤其是中小股东利益的情形。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于开展远期结售汇
业务的公告》(2019-088)。

备查文件:

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。




                                                 上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                             监 事 会
                                                        2019 年 12 月 28 日




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