深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会
证券代码：300130 证券简称：新国都 公告编号：2019-063
深圳市新国都股份有限公司
2018 年年度股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会不存在否决议案的情形。
2. 本次股东大会不涉及变更前次临时股东大会决议。
3. 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、 会议召开情况
1、召开时间：2019 年 5 月 16 日 14:30
2、召开地点：深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新
国都股份有限公司会议室
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
4. 召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长刘祥
6. 出席、列席人员：公司全体董事、公司全体监事、公司董事会秘书、公
司证券事务代表、公司部分高级管理人员、见证律师。
7. 本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市
规则》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的
规定。
（1）出席现场会议的股东及股东代理人共 9 人，代表股份 206,365,226 股，
占公司股份总数的比例 43.1819%。经验证，出席本次股东大会的股东及股东代
理人均具备出席本次股东大会的合法资格。
（1）公司全体董事；
（2）公司全体监事；
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二、 会议出席情况
深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会于 2019 年 5 月 16 日 14:30
在深圳市南山区深圳湾科技生态园 10 栋 B 座 20 楼，深圳市新国都股份有限公司
会议室召开。
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 206,365,226 股，占上市公司总
股份的 43.1819％。
其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 206,365,226 股，占上市公司总
股份的 43.1819％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 17,167,594 股，占上市公司总股
份的 3.5923％。
其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 17,167,594 股，占上市公司总股
份的 3.5923％。
公司全体董事、全体监事、部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本
次会议的召开和举行符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、 议案审议和表决情况
会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议表决情况如下：
1.00 关于 2018 年度董事会工作报告的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
2.00 关于 2018 年度监事会工作报告的议案
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总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3.00 关于 2018 年度报告全文及摘要的议案总表决情况：
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
4.00 关于 2018 年度利润分配的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
5.00 关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
6.00 关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
7.00 关于 2018 年度财务决算报告的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
8.00 关于聘请 2019 年度审计机构的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
9.00 关于 2019 年申请银行授信额度的议案
总表决情况：
同意 18,689,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。
10.00 关于拟对 2019 年授信额度提供年度担保额度的议案
总表决情况：
同意 18,689,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通
过。关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。
11.00 关于公司及子公司使用自有资金购买理财产品的议案
总表决情况：
同意 18,689,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
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弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。
12.00 关于子公司 2019 年拟为公司提供担保预计额度的议案
总表决情况：
同意 18,689,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通
过。关联股东刘祥、江汉、韦余红、汪洋已回避表决。
13.00 关于公司及全资子公司日常关联交易的议案
总表决情况：
同意 22,689,534 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案已获得出席本次股东大会（包括股东代理人）所持表决权 2/3 以上通
过。关联股东刘祥、江汉已回避表决。
14.00 关于募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金
深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会
的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
15.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
总表决情况：
同意 206,365,226 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 17,167,594 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所郭晓丹、石璁律师现场见证，
并出具了《法律意见书》，见证律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合
《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备
召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大
会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，
表决结果合法有效。
五、 备查文件
1、深圳市新国都股份有限公司2018年年度股东大会会议决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市新国都股份有限公司2018
深圳市新国都股份有限公司 2018 年年度股东大会
年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市新国都股份有限公司
2019 年 5 月 16 日
