北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市英唐智能控制股份有限公司
2017年第七次临时股东大会的法律意见书
国枫律股字[2017]C0177 号
致：深圳市英唐智能控制股份有限公司
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受深圳市英唐智能控
制股份有限公司（以下简称“贵公司”）的委托，指派律师出席了贵公司召开的
2017年第七次临时股东大会现场会议。本所律师根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大
会规则》等法律、法规和规范性文件以及《深圳市英唐智能控制股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师审查了贵公司提供的有关召开本次股东大会
相关文件的原件或影印件，包括但不限于：
1. 贵公司于2017年10月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳
市英唐智能控制股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议公告》（以下简
称“《董事会决议》”）；
2. 贵公司于2017年10月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳
市英唐智能控制股份有限公司第三届监事会第二十四次会议决议公告》；
3. 贵公司于2017年10月24日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《深圳
市英唐智能控制股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知公告》
（以下简称“《股东大会通知》”）；
4. 股东名册、股东身份证明文件及授权委托书等。
本法律意见书仅作为贵公司本次股东大会公告的法定文件使用，非经本所律
师书面同意不得用于其他用途。
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本所律师现根据有关法律、法规及规范性文件的要求，按照律师行业公认的
业务标准、道德规范和勤勉尽责的精神，就本次股东大会出具如下法律意见：
一、关于本次股东大会的召集和召开程序
（一）本次股东大会的召集
根据贵公司公告的《董事会决议》和《股东大会通知》，本次股东大会由贵
公司董事会召集，本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集方式符合《公司法》
等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）本次股东大会的召开
1. 根据《股东大会通知》，贵公司召开本次股东大会的通知已提前十五日
以公告方式做出，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
2. 根据《董事会决议》和《股东大会通知》，贵公司有关本次股东大会会
议通知的主要内容有：会议召集人、会议召开方式、会议时间、会议地点、会议
审议事项、出席会议的对象、会议登记方法及其他事项，该会议通知的内容符合
《公司章程》的有关规定。
3. 本次股东大会以现场投票及网络投票相结合方式召开，现场会议于2017
年11月9日（星期四）14:00在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦
五楼会议室如期举行。现场会议召开的实际时间、地点与会议通知中所告知的时
间、地点一致。
4. 除现场会议外，贵公司还通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统向股东提供了网络形式的投票平台。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行
投票的具体时间为：2017年11月9日9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2017年11月8日15:00至2017年11
月9日15:00期间的任意时间。
5. 本次股东大会的现场会议由贵公司董事长胡庆周先生主持。
本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法
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律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、关于出席本次股东大会人员和召集人的资格
（一）出席本次股东大会的股东
本所律师对出席现场会议的股东与截至2017年11月6日下午收市后在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东进行核对与查验，
出席本次股东大会现场会议的股东共3人，代表贵公司有表决权股份330,685,276
股，占贵公司有表决权股份总数的30.9189%。出席本次股东大会现场会议的股东
手续齐全，身份合法，代表股份有效，符合《公司法》等法律、法规及《公司章
程》的有关规定。
另外，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，在网络投票时间内通过网络
投票系统投票的股东共计1人，代表贵公司股份3,503,650股，占贵公司股份总数
的0.3276%。
（二）出席本次股东大会的其他人员
出席本次股东大会现场会议的还有贵公司的部分董事、监事、高级管理人员
及本所律师。
（三）本次股东大会的召集人
本次股东大会由贵公司董事会召集。
本所律师认为，出席本次股东大会现场会议的股东和其他人员以及本次股东
大会的召集人资格均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》
的有关规定。
三、关于本次股东大会的表决程序
根据本所律师的审查，本次股东大会对列入《股东大会通知》的议案作了审
议，并以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过。为尊重中小投资者利益，
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提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅
《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发
[2013]110 号）文件精神，及中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2014
修订）》（证监会公告[2014]19 号）等相关规定，本次股东大会就中小投资者表
决情况进行单独计票。本次股东大会表决情况如下：
（一）《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的
议案 》，本议案表决采取累积投票制；
（1）选举胡庆周先生为公司第四届董事会非独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，胡庆周先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（2）选举钟勇斌先生为公司第四届董事会非独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，钟勇斌先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（3）选举甘礼清先生为公司第四届董事会非独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
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合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，甘礼清先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（4）选举许鲁光先生为公司第四届董事会非独立董事。
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，许鲁光先生当选为公司第四届董事会非独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（二）《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议
案 》，本议案采取累积投票制；
（1）选举王成义先生为公司第四届董事会独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，王成义先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（2）选举吴波先生为公司第四届董事会独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
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的 100%，吴波先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（3）选举高海军先生为公司第四届董事会独立董事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，高海军先生当选为公司第四届董事会独立董事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（三）《关于公司监事会换届选举暨第四届监事会非职工代表监事候选人提
名的议案》，本议案采取累积投票制；
（1）选举刘昂先生为公司第四届监事会非职工代表监事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，刘昂先生当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
（2）选举莫丽娟女士为公司第四届监事会非职工代表监事;
现场表决结果:同意 330,685,276 股。
网络表决结果:同意 3,503,650 股。
合计表决结果:同意 334,188,926 股,占出席本次股东大会有表决权股份总数
的 100%，莫丽娟女士当选为公司第四届监事会非职工代表监事。
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其中出席会议的持股 5%以下中小股东表决:同意 3,503,750 股,占出席本次股
东大会有表决权股份总数的 1.0484%。
根据贵公司指定的计票、监票代表对现场表决结果所做的清点及本所律师的
查验，并合并统计了现场投票和网络投票的表决结果，本次股东大会对列入《股
东大会通知》的议案进行了表决，并当场公布了表决结果。根据表决结果，本次
股东大会的上述议案获得通过。
本所律师认为，本次股东大会的表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公
司章程》的有关规定。
四、结论意见
本所律师认为，贵公司2017年第七次临时股东大会召集和召开的程序、出席
本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合法律、法
规及《公司章程》的有关规定，通过的决议合法、有效。
本法律意见书一式三份。
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（此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份
有限公司2017年第七次临时股东大会的法律意见书》之签署页）
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师：
负责人：金 俊__________________ 黄晓静__________________
李 霞__________________
2017 年 11 月 9 日
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