证券代码：300131          证券简称：英唐智控            公告编号：2018-039



                   深圳市英唐智能控制股份有限公司

                       关于独立董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没
   有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）董事会于近日收到独立
董事王成义先生提交的《辞职函》。王成义先生由于个人原因申请辞去公司独立
董事职务，同时一并辞去董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员及
提名委员会委员等职务。 辞职后，王成义先生在公司不再担任任何职务。
    王成义先生辞去独立董事职务后，公司董事会董事总数为 6 人，独立董事人
数为 2 名，公司需尽快聘任新的独立董事。根据《关于在上市公司建立独立董事
制度的指导意见》、《公司章程》等相关规定，在改选的独立董事就任前，王成
义先生仍将按照相关法律、行政法规及《公司章程》的规定履行其职责。
    公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通
过后，提交公司股东大会选举。
    王成义先生在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，恪尽职守，对公
司规范运作做出了积极贡献。在此，公司谨向王成义先生为公司发展所做的贡献
表示衷心的感谢。
    特此公告！




                                        深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                   董    事   会
                                                 2018 年 5 月 2 日