证券代码：300131                证券简称： 英唐智控           公告编号：2019-025



                      深圳市英唐智能控制股份有限公司

                    2019 年第二次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况：
       1.现场会议开始时间为：2019年3月18日下午2:30（星期一）；
       2.网络投票时间：2019年3月17日—3月18日，其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2019年3月18日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年3月17日15:00至3月18日15:00的任意
时间。
       3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
       4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
       5.会议的通知：公司于2019年3月1日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关于
召开2019年第二次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符合
《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及
《公司章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份
375,859,000股，占公司股份总数的35.1426%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表4人，代表公司有表决权股份375,630,400股，占公司总股本的35.1212%；参加网络
投票的股东5人，代表公司有表决权股份228,600股，占公司总股本的0.0214%。
       其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计243,800股，
占公司总股本的0.0228%。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
       3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
       三、议案审议表决情况
       1.审议通过《关于公司<截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告>的议
案》
    为积极推动本次非公开发行股票事宜，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中
华人民共和国证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《前次募集资金
使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500号）等中国证监会相关规定，重新制定
了《截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告》，补充了公司发行股份购买
资产并募集配套资金的基本情况。本报告已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
审核，并出具了公司《前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
       具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意375,630,400股；反对0股；弃权0股。
    网络表决情况：同意191,500股；反对37,100股；弃权0股。
    合计表决结果：同意375,821,900股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9901%；反对37,100股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0099%；弃权股
数0股。
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意206,700股，占出
席会议中小股东所持有表决权股份总数的84.7826%；反对37,100股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的15.2174%；弃权0股。
       四、法律意见
    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第二次临时股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。


       五、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第
二次临时股东大会的法律意见书》。
       特此公告。
深圳市英唐智能控制股份有限公司
         董   事    会
       2019 年 3 月 18 日