深圳市英唐智能控制股份有限公司
         独立董事关于第四届董事会第二十一次会议
                         相关事宜的独立意见


   深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
十一次会议于 2019 年 7 月 15 日在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐
大厦五楼会议室召开，作为公司独立董事，我们参加了本次会议，根据《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规
则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关文件规定，以及
《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司内部制度的规定，基于个人独立判
断的立场，对公司相关事项发表如下独立意见：

    一、关于收购联合创泰20%股权的独立意见
    根据公司此前对于收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）剩
余 20%股权的相关约定，同时鉴于公司 2017 年、2018 年两次收购联合创泰股权
以来，联合创泰业务开展顺利，超预期完成既定经营目标，公司全资孙公司华商
龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）拟收购黄泽伟先生持有的联合
创泰剩余 20%股权以实现股东利益的最大化。华商龙控股已聘请北京北方亚事资
产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事事务所”）以 2019 年 3
月 31 日为基准日对联合创泰的价值进行评估，经北方亚事事务所出具的北方亚
事评报字[2019]第 01-323 号《华商龙商务控股有限公司拟收购股权所涉及的联
合创泰科技有限公司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。截至 2019 年
3 月 31 日，联合创泰股东全部权益评估值为 242,639.06 万元。
    经各方协商，一致同意华商龙控股以人民币 46,000 万元受让关联董事黄泽
伟先生持有联合创泰 20%的股权。收购完成后，华商龙控股将持有联合创泰 100%
的股权。同时，黄泽伟先生承诺联合创泰 2019 年度、2020 年度及 2021 年度分
别实现净利润不低于人民币 17,000 万元、20,000 万元及 23,000 万元，如未完成
业绩承诺，将予以补偿。
    鉴于公司对联合创泰已实施了两次股权并购，分别于 2017 年 1 月 23 日和
2018 年 3 月 16 日以 4,845 万港元和 30,574.21 万元人民币收购了联合创泰 48.45%、
31.55%的股权，两次对联合创泰股权的并购对公司的业绩增长带来了较大的积极
影响，联合创泰已成为公司业绩的核心板块。本次收购联合创泰剩余 20%股权是
公司对优质控股公司股权进行的持续并购，将有利于加快业绩增长速度，实现公
司股东利益的最大化。
    我们认为本次关联交易事项符合国家有关法律、法规和政策的规定，符合整
体战略发展规划及经营需求，有利于进一步整合资源，完善电子分销业务板块布
局，提升公司盈利能力。且本次交易的对价已经具备专业资质的第三方中介机构
北京北方亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）的评估，定价公允、合理，没有
违反公开、公平、公正的原则，本次收购联合创泰剩余 20%的股权符合公司的长
远发展战略目标，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因
此，我们同意公司收购联合创泰 20%股权，并将该事项提交公司 2019 年第四次
临时股东大会审议。


    （以下无正文）
（本页无正文，为《深圳市英唐智能控制股份有限公司独立董事关于第四届董事
会第二十一次会议相关事宜的独立意见》之签章页）




独立董事：
             高海军               吴   波             任   杰




                                                   2019 年 7 月 15 日