证券代码：300131                证券简称： 英唐智控             公告编号：2019-090



                      深圳市英唐智能控制股份有限公司

                    2019 年第四次临时股东大会决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


       一、会议召开情况：
       1.现场会议开始时间为：2019年8月1日下午2:30（星期四）；
       2.网络投票时间：2019年7月31日—8月1日，其中，通过深圳证券交易所系统进行
网络投票的时间为2019年8月1日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月31日15:00至8月1日15:00的任意
时间。
       3.现场会议召开地点：深圳市南山区高新技术产业园科技南五路英唐大厦五楼会议
室；
       4.现场会议主持人：公司董事长胡庆周先生；
       5.会议的通知：公司于2019年7月17日刊载在中国证监会指定信息披露网站的《关
于召开2019年第四次临时股东大会的通知公告》。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》、公司《股东大会议事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
及《公司章程》等规定。
       二、会议出席情况
       1.参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表共9名，代表公司有表决权股份
341,076,711股，占公司股份总数的31.8904%。其中，参加现场投票表决的股东及股东
代表3人，代表公司有表决权股份340,942,911股，占公司总股本的31.8779%；参加网
络投票的股东6人，代表公司有表决权股份133,800股，占公司总股本的0.0125%。
       其中持股5%以下中小股东（以下简称“中小股东”）6人，所持股份合计133,800
股，占公司总股本的0.0125%。
       2.公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
       3.公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
    三、议案审议表决情况
    1.审议通过《关于收购联合创泰20%股权的议案》
    本次收购联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）剩余20%股权是前两次
48.45%和31.55%股权收购的一部分。通过分步实施并购，公司既能有效控制投资风险，
也能获益于投资标的利润增长对公司业绩的推动作用。同时通过相关业绩承诺条款，也
有助于绑定联合创泰核心创始团队，保障公司业绩的持续增长。
    根据公司此前对于收购联合创泰剩余20%股权的相关约定，同时鉴于公司2017年、
2018年两次收购联合创泰股权以来，联合创泰业务开展顺利，超预期完成既定经营目标，
公司全资孙公司华商龙商务控股有限公司（以下简称“华商龙控股”）拟收购黄泽伟先
生持有的联合创泰剩余20%股权以实现股东利益的最大化。华商龙控股已聘请北京北方
亚事资产评估事务所（特殊普通合伙）（以下简称“北方亚事事务所”）以2019年3月
31日为基准日对联合创泰的价值进行评估，经北方亚事事务所出具的北方亚事评报字
[2019]第01-323号《华商龙商务控股有限公司拟收购股权所涉及的联合创泰科技有限公
司股东全部权益价值评估项目资产评估报告》。截至2019年3月31日，联合创泰股东全
部权益评估值为242,639.06万元。
    经各方协商，一致同意华商龙控股以人民币46,000万元受让关联董事黄泽伟先生持
有联合创泰20%的股权。收购完成后，华商龙控股将持有联合创泰100%的股权。同时，
黄泽伟先生承诺联合创泰2019年度、2020年度及2021年度分别实现净利润不低于人民
币17,000万元、20,000万元及23,000万元，如未完成业绩承诺，将予以补偿。
    具体表决结果如下：
    现场表决情况：同意340,942,911股；反对0股；弃权0股。
    网络表决情况：同意2,500股；反对131,300股；弃权0股。
    合计表决结果：同意340,945,411股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的
99.9615%；反对131,300股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0385%；弃权
股数0股。
    其中出席会议的单独或合计持股5%以下中小股东表决结果：同意2,500股，占出席
会议中小股东所持有表决权股份总数的1.8685%；反对131,300股，占出席会议中小股
东所持有表决权股份总数的98.1315%；弃权0股。
    四、法律意见
    本次股东大会经律师现场见证，并出具法律意见书，认为公司2019年第四次临时股
东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会现场会议人员和召集人的资格以及表决程
序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，本
次股东大会的表决结果合法、有效。


    五、备查文件
    1.《深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第四次临时股东大会决议》；
    2.《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市英唐智能控制股份有限公司2019年第
四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。


                                            深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                     董    事   会
                                                    2019 年 8 月 1 日