股票代码：300131           股票简称：英唐智控         公告编号：2020-003


                深圳市英唐智能控制股份有限公司

               第四届监事会第二十四次会议决议公告
     本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2020 年 1 月 10 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（以下简称“公司”

或“英唐智控”）以现场会议的形式在深圳市南山区高新技术产业园科技南五路
英唐大厦五楼会议室召开了第四届监事会第二十四次会议。本次会议的召开符合
《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的规定。
公司现有监事 5 名，应出席会议监事 5 名，实际出席现场会议的监事 5 名。公司

董事会秘书列席了会议。会议由公司监事会主席刘昂先生主持，会议审议并通过
了如下议案：

    一、审议并通过了《关于公司业务整合及资产剥离的议案》

    在公司自 2019 年持续通过剥离非主业、亏损资产，吸收优质主营资产对公
司现有业务进行调整的基础上，公司控股孙公司深圳市怡海能达有限公司（以下
简称“怡海能达”）因业绩不达预期，公司以 6,169 万元的价格将怡海能达 51%
股权转让给深圳市海能达科技发展有限公司。
    同时，因持续亏损，公司拟注销控股子公司惠州市英唐光电科技有限公司、

深圳市英唐致盈供应链管理有限公司。具体内容详见公司在创业板指定信息披露
网站巨潮资讯网上披露的《关于公司出售资产及业务整合的公告》（公告编号：
2020-004）。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    二、审议并通过了《关于公司出售资产暨关联交易的议案》

    公司拟向深圳市华商隆泰投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“华商隆泰”）
转让所持有的控股子公司深圳市英唐金控科技有限公司（以下简称“英唐金控”）
80%股权，转让对价为 15,131 万元。因受让英唐金控的交易对象华商隆泰为公司
董事兼总经理钟勇斌先生的关联方，本次出售资产事项为关联交易。具体内容详
见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公司出售资产暨关
联交易的公告》（公告编号：2020-005）
    监事会认为：本次交易出售英唐金控 80%股权符合公司目前整合业务、优化

产品线的战略布局，且交易标的经过了具备专业资质的第三方中介机构的客观审
计及评估。对交易标的的出售事项是公司在综合考虑上述因素后所做出的决定，
不存在损害公司及股东利益的情形。
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    三、审议并通过了《关于为子公司应付账款提供担保的议案》
    为保障公司全资子公司深圳市华商龙商务互联科技有限公司（以下简称“深
圳华商龙”）日常经营活动中获得更高的应付账款授信额度与更长的账期，从而
降低公司的财务费用，更好地开展业务，公司拟为深圳华商龙向深圳市富森供应
链管理有限公司委托进口报关垫资的应付账款提供连带责任担保。具体担保情况

如下：
                                                                 单位：人民币万元
 担保方     被担保方        债权人          担保事项       担保金额      担保期限
                         深圳市富森供应   委托进口报关垫               担保合同签署
英唐智控   深圳华商龙                                       10,000
                         链管理有限公司     资的应付账款                 生效起一年

    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于公

司为子公司应付账款提供担保的公告》（公告编号：2020-007）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    四、审议并通过了《关于为孙公司借款提供担保的议案》
    为更好保障公司及子公司经营和业务发展资金需求，降低公司的财务费用，

更好地开展业务，李海军、孙磊与公司全资孙公司华商龙科技有限公司（以下简
称“华商龙科技”）分别签订了《借款协议》，约定李海军、孙磊分别向华商龙
科技出借 589 万美元、567 万美元的借款，借款期限为一年，公司拟为上述借款
提供连带责任担保。具体担保情况如下：
 担保方     被担保方          债权人         担保金额                担保期限
                              李海军         589 万美元    借款合同履行期限届满之
英唐智控    华商龙科技
                                孙磊         567 万美元    日起两年（具体以最终签
                 合计                  1,156 万美元          署合同为准）

    具体内容详见公司在创业板指定信息披露网站巨潮资讯网上披露的《关于为
孙公司借款提供担保的公告》（公告编号：2020-006）
    该议案同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
                                         深圳市英唐智能控制股份有限公司
                                                        监   事   会
                                                      2020 年 1 月 11 日