福建青松股份有限公司                           第三届监事会第十四次会议决议
证券代码：300132               证券简称：青松股份           公告编号:2018-003


                            福建青松股份有限公司
                第三届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




     一、监事会会议召开情况

     福建青松股份有限公司(以下简称“公司”) 第三届监事会第十四次会议于
2018 年 1 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 3 日
以电话方式通知全体监事，会议应到 3 人，实到 3 人。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。
     经全体监事推举，会议由监事郑伟先生主持。经与会监事认真审议，会议
以记名投票表决方式通过了以下决议：

     二、监事会会议审议情况

     1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于
选举公司第三届监事会主席的议案》；

     监事会同意选举监事郑伟先生担任公司第三届监事会主席，任期自本次会
议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

     三、备查文件

     1、经与会监事签字的第三届监事会第十四次会议决议。


     特此公告。
                                                    福建青松股份有限公司
                                                            监事会
                                                    二〇一八年一月十五日


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