福建青松股份有限公司                        关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告
证券代码：300132               证券简称：青松股份                      公告编号:2018-004


                           福建青松股份有限公司
      关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 1 月 15 日召开第三
届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员及主任委员
的议案》，现将有关事项公告如下：

    鉴于公司原第三届董事会董事柯维新先生、邓新贵先生、江承艳先生因个人
原因辞去董事及董事会相关专门委员会委员职务，独立董事范荣玉女士因个人原
因辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务，公司于 2018 年 1 月 15 日召
开 2018 年第一次临时股东大会，增补李勇先生、陈永倬先生、骆棋辉先生为公
司非独立董事，增补董皞先生为公司独立董事。

    为保证董事会专门委员会正常运行，根据中国证监会《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证
券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定以及公司实际需要，第三届
董事会对董事会专门委员会人员构成进行调整。

    调整前各专门委员会人员具体如下：

        名称          主任委员（召集人）                       委员名单

     战略委员会             柯维新             柯维新、杨一鸣、张乐忠、柯 静、江承艳

     审计委员会             罗党论                     罗党论、张乐忠、柯 静

     提名委员会             张乐忠                     张乐忠、范荣玉、柯诗静

  薪酬与考核委员会          范荣玉                     范荣玉、张乐忠、柯诗静




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  福建青松股份有限公司                       关于调整董事会专门委员会成员及主任委员的公告

 调整后各专门委员会人员具体如下：

      名称          主任委员（召集人）                      委员名单

  战略委员会             李   勇         李    勇、陈永倬、张乐忠、柯 静、骆棋辉

  审计委员会             罗党论                    罗党论、张乐忠、柯诗静

  提名委员会             张乐忠                    张乐忠、董    皞、李    勇

薪酬与考核委员会         董   皞                   董    皞、罗党论、杨一鸣


  公司各专门委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

  特此公告。




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                                                        二〇一八年一月十五日




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