福建青松股份有限公司                             2018 年度股东大会决议公告

证券代码：300132               证券简称：青松股份         公告编号:2019-026


                            福建青松股份有限公司
                       2018 年度股东大会决议公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    本次股东大会无否决或修改议案的情况；
    本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议。

     一、会议召开情况

     1、会议召开时间：2019 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:00
     （1）现场会议召开时间为：2019 年 3 月 20 日（星期三）下午 15:00；
     （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 3 月 20 日 9∶30－11∶30 和 13∶00－15∶00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 3 月 19 日 15∶00 至 2019 年 3 月
20 日 15∶00 期间的任意时间。
     2、现场会议召开地点：福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室
     3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
     4、召集人：公司董事会
     5、主持人：董事长李勇先生
     6、本次年度股东大会的召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有
关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

     二、会议出席情况

    出席本次股东大会的股东及股东代理人 22 人，代表股份 160,797,626 股，占
上市公司总股份的 41.6661％。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 5 人，
代表股份 71,353,023 股，占上市公司总股份的 18.4891％。通过深圳证券交易所

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交易系统和互联网投票系统进行有效表决的股东及股东代理人共计 17 人，代表
股份 89,444,603 股，占上市公司总股份的 23.1770％。其中，通过现场和网络投
票的中小股东 18 人，代表股份 3,538,042 股，占上市公司总股份的 0.9168％。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士出
席或列席了本次会议。

    三、议案的审议和表决情况

    本次股东大会采取现场记名投票和网络投票相结合的方式，就股东大会通
知公告列明的提案进行了审议并投票表决，表决结果如下：

    1、审议通过了《关于<2018 年度董事会工作报告>的议案》；

    （1）表决情况：同意 160,737,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9629％；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,478,342 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3126％；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6874％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

    2、审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

    （1）表决情况：同意 160,737,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9629％；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,478,342 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3126％；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6874％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

    3、审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

    （1）表决情况：同意 160,737,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9629％；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0

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股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,478,342 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3126％；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6874％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

     4、审议通过了《关于<2018 年度利润分配预案>的议案》；

    （1）表决情况：同意 160,479,426 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8021％；反对 318,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1979％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,219,842 股，占出席会议中小股东所持
股份的 91.0063％；反对 318,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.9937％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

     5、审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》；

    （1）表决情况：同意 160,737,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9629％；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,478,342 股，占出席会议中小股东所持
股份的 98.3126％；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6874％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

     6、审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请综合授信额度及相关授权
的议案》。

    （1）表决情况：同意 160,737,926 股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9629％；反对 59,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0371％；弃权 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 3,478,342 股，占出席会议中小股东所持


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股份的 98.3126％；反对 59,700 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.6874％；
弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
    （2）表决结果：该议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经上海市锦天城律师事务所律师张东晓、王志远见证，见证
律师认为：福建青松股份有限公司 2018 年度股东大会的召集和召开程序符合《公
司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司
章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议表决程序、
表决结果及通过的决议合法有效。

    五、备查文件

    1、经与会董事、监事签字的 2018 年度股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所《关于福建青松股份有限公司 2018 年度股东
大会的法律意见书》。



    特此公告。

                                                 福建青松股份有限公司
                                                          董事会
                                                 二〇一九年三月二十日




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