上海市锦天城律师事务所




               关于福建青松股份有限公司
            2019 年第三次临时股东大会的




                     法律意见书




地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9、11、12 层

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          上海市锦天城律师事务所关于福建青松股份有限公司
                         2019 年第三次临时股东大会的
                                   法律意见书


福建青松股份有限公司：
    上海市锦天城律师事务所（以下简称“本所”）接受福建青松股份有限公司（以下
简称“贵司”或“公司”）委托，就贵司召开 2019 年第三次临时股东大会的有关事宜，
根据《中华人民共和国公司法（2013 年修正）》（以下简称“《公司法》”）、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《福建青松股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，出具本法律意见书。
    为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的相关事项进行了必要的核

查和验证，审查了本所律师认为出具该法律意见书所需审查的相关文件、资料，并参加
了贵司本次股东大会的全过程。
    鉴此，本所律师根据《公司法》和《上市公司股东大会规则》的要求，按照律师行
业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下：

    一、本次股东大会召集人资格及召集、召开的程序

    经核查，公司本次股东大会是由公司董事会召集召开。公司董事会已于 2019 年 7
月 10 日在巨潮资讯网及深圳证券交易所网站上刊登了《福建青松股份有限公司关于召
开 2019 年第三次临时股东大会的通知》（以下简称“《公告》”）。《公告》包括了本次

股东大会的召开时间、会议地点、会议方式、出席对象、审议事项及登记方法等内容，
《公告》公告刊登的日期距本次股东大会的召开日期已达 15 日。
    本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会的现场会
议于 2019 年 7 月 25 日下午 15:30 在福建省南平市建阳区回瑶工业园区公司会议室如期
召开。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 7 月 25 日
9:30－11:30 和 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 7 月 24 日 15:00 至 2019 年 7 月 25 日 15:00 期间的任意时间。




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    本所律师审核后认为，本次股东大会召集人资格合法、有效，本次股东大会召集、
召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。

    二、出席本次股东大会会议人员的资格

    1、 出席现场会议的股东及股东代理人
    根据公司出席现场会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东
及股东代理人为 5 名，代表有表决权的股份数为 70,625,068 股，占公司股份总数的
13.6716%。

    经本所律师验证，上述股东、股东代理人均持有出席会议的合法证明，其出席会议
的资格均合法有效。
    2、 通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票的股东
    根据深圳证券交易所系统和互联网投票系统统计并经公司确认，在网络投票时间内
通过网络系统进行投票的股东为 5 名，代表有表决权的股份数为 88,982,872 股，占公
司股份总数的 17.2254%。
    经本所律师验证，上述股东参与会议的资格均合法有效。
    综上，出席公司本次股东大会并表决的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权

的股份数为 159,607,940 股，占公司股份总数的 30.8970%。
    3、 出席会议的其他人员
    经本所律师验证，出席本次股东大会的其他人员为公司董事、监事和高级管理人员，
其出席会议的资格均合法有效。

    三、     本次股东大会审议的议案

    经本所律师审核，公司本次股东大会审议的议案属于公司股东大会的职权范围，并
且与召开本次股东大会的通知中所列明的审议事项相一致；本次股东大会未发生对通知
的议案进行修改的情形，也未发生股东提出新议案的情形。

    四、     本次股东大会的表决程序及表决结果

    按照本次股东大会的议程及审议事项，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结
合的方式，审议通过了如下议案：




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    （一）审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。
    表决结果：本议案有效表决股份 159,607,940 股，同意 159,607,940 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,006,311 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    （二）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。
    表决结果：本议案有效表决股份 159,607,940 股，同意 159,607,940 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。

    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,006,311 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    （三）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
    表决结果：本议案有效表决股份 159,607,940 股，同意 159,607,940 股，占有效表
决股份的 100%；反对 0 股，占有效表决股份的 0%；弃权 0 股，占有效表决股份的 0%。
    其中，中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司
5%以上股份的股东）表决结果：同意 3,006,311 股，反对 0 股，弃权 0 股。
    本次股东大会审议的议案为普通决议事项，采用非累积投票制进行表决，分别取得

出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。本次股
东大会决议由出席会议的公司董事签名，会议记录由出席会议的公司董事签名。
    本所律师审核后认为，本次股东大会表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，会议
通过的上述决议合法有效。

    五、结论意见

    综上所述，本所律师认为，福建青松股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会的
召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规、规

范性文件及《公司章程》的有关规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会
议表决程序、表决结果及通过的决议合法有效。
    （以下无正文）




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