证券代码：300133            证券简称：华策影视          公告编号：2018-005

                      浙江华策影视股份有限公司
               第三届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议
通知于 2018 年 1 月 26 日以邮件及通讯方式发出，于 2018 年 2 月 2 日在公司会议室
以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董
事 7 名，公司部分监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
等有关规定。
    会议由公司董事长傅梅城先生主持，与会董事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整组织架构的
议案》。
    为积极应对影视行业未来发展趋势，根据公司战略规划，公司决定对现有组织
架构进行调整：通过整合设立八大事业群、打造数字化影视工业赋能平台、强化职
能支持平台，强化和规范公司治理，发挥公司在人才、组织、工业化流程体系等方
面的优势，进一步提高内部运转效率，提升综合运营水平。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 2 月 2 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于调整组织架构的公告》。


    二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《银行间债券市场债务
融资工具信息披露管理制度》。
    《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
   三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资
金投资国债逆回购、货币基金或债券基金的议案》。
   同意公司及公司控股子公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金投资国
债逆回购、货币基金或债券基金，投资期限为自本次董事会审议通过之日起至公司
审议 2018 年年度报告之董事会召开之日为止。
   具 体 内 容 详 见 公 司 于 2018 年 2 月 2 日 发 布 在 巨 潮 资 讯 网
http://www.cninfo.com.cn 上的《关于使用闲置自有资金投资国债逆回购、货币基金
或债券基金的公告》。


   特此公告。




                                             浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                            2018 年 2 月 2 日