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公司公告

华策影视:第三届董事会第二十六次会议决议公告2018-07-04  

						 证券代码:300133            证券简称:华策影视          公告编号:2018-044

                       浙江华策影视股份有限公司
              第三届董事会第二十六次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

   浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议
通知于 2018 年 6 月 29 日以邮件及通讯方式发出,于 2018 年 7 月 4 日在公司会议室
以现场会议与电话会议相结合的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名,实际参与
表决的董事 7 名,公司部分监事和高级管理人员列席了会议,符合《公司法》和《公
司章程》等有关规定。
   会议由公司董事长傅梅城先生主持,与会董事审议并通过了如下决议:


    一、会议以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于聘任副总裁、
董事会秘书的议案》。
    为完善公司治理结构,经总裁、董事长分别提名,决定聘任王颖轶先生担任公
司副总裁、董事会秘书,其任期为自本次会议通过之日起至公司第三届董事会任期
届满时止。
    独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
    王颖轶先生简历详见附件。


    特此公告。




                                              浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                               2018 年 7 月 4 日
附件:
   王颖轶,男,中国国籍,无境外居留权,1981 年出生,中共党员,上海财经大
学金融学硕士,英国特许公认会计师公会会员(ACCA),曾在浙江中汇会计师事务
所有限公司、中国证监会浙江监管局任职,曾任华数传媒控股股份有限公司董事会
秘书。王颖轶先生于 2015 年 9 月取得董事会秘书资格证书。
   截至目前,王颖轶先生未持有本公司股份,与持有公司 5%以上股份的股东、其
他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所的惩戒,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》第 3.2.3 条所规定的情形,不属于失信被执行人。