证券代码：300133          证券简称：华策影视            公告编号：2019-010

                     浙江华策影视股份有限公司
               第三届董事会第三十一次会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议
通知于 2019 年 2 月 19 日以邮件及通讯方式发出，于 2019 年 2 月 25 日以通讯表决
的方式召开。会议应参与表决的董事 7 名，实际参与表决的董事 7 名，符合《公司
法》和《公司章程》等有关规定。
    与会董事审议并通过了如下决议：


    一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更注册资本
并修订公司章程的议案》。
    2018年8月27日至2019年2月19日期间，公司股权激励计划激励对象自主行权共
计68,900份，公司注册资本增加68,900元，股本增加68,900股。根据《公司法》等相
关规定以及公司2017年第二次临时股东大会对董事会的相关授权，上述事项已由股
东大会授权董事会审议并办理后续工商登记手续。公司将对《公司章程》相关部分
作出如下修订：

              原章程内容                       修订后的章程内容

第六条   公司注册资本为人民币 第六条           公司注册资本为人民币
1,773,208,621元。                     1,773,277,521元。

第 十 九 条    公 司 股 份 总 数 为 第 十 九 条      公 司 股 份 总 数 为
1,773,208,621股。                     1,773,277,521股。

    《公司章程》的其他内容不变。


    特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
              2019 年 2 月 25 日