证券代码：300133            证券简称：华策影视           公告编号：2019-045

                     浙江华策影视股份有限公司
                    2018 年年度股东大会决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。


       一、会议召开情况
    1、召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）15：00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2019 年 5 月 17 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网系统投票的具体时间为 2019 年 5 月 16 日 15:00 至 2019 年 5 月 17 日 15:00 的
任意时间。
    2、召开地点：杭州市西湖区文二西路 683 号西溪创意产业园公司会议室。
    3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
    4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
    5、主持人：董事长傅梅城先生。
    6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易
所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规
定。


       二、会议出席情况
    参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 24 名（代表 30 名股东），代表
有表决权股份 943,588,296 股，占公司总股本的 53.2115%。其中：出席现场投票
的股东及其委托代理人 3 名（代表 9 名股东），代表有表决权的股份 874,512,934
股，占公司总股本的 49.3162%；通过网络投票的股东 21 名，代表有表决权的股
份 69,075,362 股，占公司总股本的 3.8954%。
    本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、
监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股
东。中小股东及股东代表共 23 名（代表 28 名股东），代表公司有表决权的股份
159,247,997 股，占公司有表决权股份总数的 8.9804%。
    公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。


    三、议案的审议和表决情况
    1、审议通过了《2018年度报告》及其摘要；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    2、审议通过了《2018年度董事会工作报告》
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    3、审议通过了《2018年度监事会工作报告》
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    4、审议通过了《2018年度财务决算报告》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    5、审议通过了《2018年度财务审计报告》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    6、审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    7、审议通过了《2018年度利润分配预案》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    8、审议通过了《关于确认公司2018年度董事、监事薪酬的议案》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    9、审议通过了《关于2019年向银行申请授信额度的议案》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。
    10、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019
年度审计机构的议案》；
    表决结果为：同意943,588,296股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数
的100%；反对0股；弃权0股。
    其中，中小投资者表决结果为：同意159,247,997股，占出席会议的中小投资
者所持有效表决权股份总数的100%；反对0股；弃权0股。


    四、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所
    2、律师姓名：阮曼曼、刘莹
    3、结论性意见：
    浙江华策影视股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东
大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果为合法、有效。


    五、备查文件
    1、浙江华策影视股份有限公司2018年年度股东大会决议；
    2、国浩律师（杭州）事务所出具的关于公司2018年年度股东大会的法律意
见书。




                                        浙江华策影视股份有限公司董事会
                                                          2019年5月17日