证券代码：300133            证券简称：华策影视           公告编号：2019-056

                    浙江华策影视股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议
通知于 2019 年 7 月 19 日以邮件及通讯方式发出，于 2019 年 7 月 24 日在公司会
议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召开符合
《公司法》和《公司章程》的规定。
    会议由监事会主席申屠鑫栋先生主持，与会监事审议通过了如下议案：


    一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整第二期
股权激励计划期权行权价格的议案》。

    监事会认为，公司已于 2019 年 7 月 9 日实施了 2018 年度利润分配方案。董
事会本次将期权行权价格由 10.00 元/股调整为 9.99 元/股，符合《第二期股权激
励计划（草案）》中关于期权行权价格调整的规定，不存在损害公司利益、股东
利益尤其是中小股东利益的情况。
    具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的
《关于调整第二期股权激励计划期权行权价格的公告》。


    特此公告


                                           浙江华策影视股份有限公司监事会
                                                           2019 年 7 月 24 日