大富科技：2018年第三次临时股东大会决议公告2018-11-14
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码：300134 证券简称：大富科技 公告编号：2018-127
深圳市大富科技股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1．会议召集人：公司第三届董事会。
2．会议召开日期与时间：
（1）现场会议时间：2018年11月14日下午15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年11
月14日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的
具体时间为：2018年11月13日下午15:00至2018年11月14日上午15:00期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业区A2三层会议
室。
4．会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5．会议主持人：董事长孙尚传先生。
6．公司于2018年10月26日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于提请召开
2018年第三次临时股东大会的议案》，《关于召开2018年第三次临时股东大会的通知》
（2018-121）已于2018年10月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7．本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规
定。
（二）会议出席情况
现场出席本次会议的股东及股东代表共6人，代表股份424,469,186股，占公司有效表决权
总股份数的55.3056%；通过网络投票出席会议的股东共7人，代表股份2,176,943股，占公
司有效表决权总股份数的0.2836％；单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东共8人，
代表股份2,190,243股，占公司有效表决权总股份数的0.2854％。
公司董事、监事和高级管理人员出席本次会议；广东信达律师事务所律师对本次股东大会进
行见证。
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二、议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
426,567,829 99.9816% 78,300 0.0184% 0 0.0000% 通过
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
2,111,943 96.4251％ 78,300 3.5749％ 0 0.0000%
回避表决情况：无
2.《关于提名暨选举第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
表决情况
同意 反对 弃权 表决结果
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
426,591,529 99.9872% 54,600 0.0128% 0 0.0000% 通过
其中单独或合计持有公司股份比率低于5%的股东表决结果：
表决情况
同意 反对 弃权
股数（股） 比例 股数（股） 比例 股数（股） 比例
2,135,643 97.5071％ 54,600 2.4929％ 0 0.0000%
回避表决情况：无
三、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东信达律师事务所
2．律师姓名：郭琼、王静
3．结论性意见：深圳市大富科技股份有限公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司
法》《股东大会议事规则》等法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人资格
有效，表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．深圳市大富科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议；
2．广东信达律师事务所关于深圳市大富科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会的法
律意见书。
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董 事 会
2018 年 11 月 14 日
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