大富科技:第四届监事会第一次会议决议公告2019-05-15
深圳市大富科技股份有限公司
证券代码:300134 证券简称:大富科技 公告编号:2019-050
深圳市大富科技股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1. 深圳市大富科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 5 月 10 日以电话/邮件方
式向各监事发出公司第四届监事会第一次会议通知。
2. 本次会议于 2019 年 5 月 15 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公司第三工业
区 A2 栋三楼会议室以现场会议方式召开。
3. 会议应到 3 人,亲自出席监事 3 人,监事会主席冯小敏、职工代表监事王健鹏、非职
工代表监事茹志云共 3 名监事均出席了本次会议,监事会主席冯小敏主持了本次会议。
4. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规有关规定。
二、监事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于选举第四届监事会主席的议案》。
同意选举冯小敏女士为公司第四届监事会主席,任期自本次会议审议通过之日起至第四
届监事会届满之日止。(简历详见附件)
本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
特此公告。
深圳市大富科技股份有限公司
监 事 会
2019 年 5 月 15 日
1
深圳市大富科技股份有限公司
附件:监事会主席简历
冯小敏女士,中国国籍,无境外居留权,出生于 1982 年,研究生学历。2000 年至 2006
年就读于中山大学政务学院,行政管理专业,2006 年 6 月硕士毕业后入职于深圳市大富科
技股份有限公司,历任总裁秘书、公共事务专员、管理部副经理、管理部高级经理、风控部
高级经理、人力资源部高级经理、法务部高级经理、运营中心高级经理;现任人力资源部总
监;2011 年 2 月至今任本公司职工代表监事。2019 年 2 月 15 日至今任本公司监事会主席。
冯小敏女士通过持有深圳市大勇投资有限公司股权间接持有本公司 119,942 股股份,与
持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员没有关联
关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在《公司法》第一
百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》中第 3.2.3
条所规定的情形,亦不是失信被执行人。
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