证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2017-031


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次
会议于 2017 年 8 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017 年
8 月 15 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2017 年半年度报告》及摘要；
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是公司根据财政部本次对《关于印发修订＜企业会计准则
第 16 号—政府补助＞的通知》（财会[2017]15 号）的规定和要求，公司相应做出
会计政策的调整，本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经
营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更符合公司
的实际情况，符合《企业会计准则》及相关规定。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。
                                     江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                        2017 年 8 月 26 日