证券代码：300135        证券简称：宝利国际          公告编号：2017-039


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次
会议于 2017 年 10 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2017
年 10 月 17 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
    一、审议通过《2017 年第三季度报告》；
    内容详见公司发布在巨潮资讯网上的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》；
    根据总经理张宇定先生的提名，聘任鹿国栋先生为公司财务总监，任期至本
届董事会届满（简历附后）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。
    根据总经理张宇定先生的提名，聘任王斌军先生为公司副总经理，任期至本
届董事会届满（简历附后）。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    特此公告。
                                         江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                          2017 年 10 月 28 日

                                     1
                           王斌军先生简历
    王斌军先生，1967 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。
主要工作经历：1989 年 7 月-1993 年 10 月，任上海船用柴油机研究所工程师、
项目经理；1993 年 10 月-1996 年 4 月，任英之杰（上海）有限公司 Inchcape
Engineering 中国区业务代表；1996 年 7 月-2017 年 6 月，历任壳牌（中国）有限
公司区域销售经理、壳牌混合料业务总经理、Thiopave 全国业务发展经理、特种
业务全国销售经理及北方区总经理。
    王斌军先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律
法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。




                           鹿国栋先生简历
    鹿国栋先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，
注册会计师、注册税务师、注册资产评估师。主要工作经历：2009 年 11 月-2012
年 9 月，任 TNT 大中国区天地华宇集团财务经理；2012 年 9 月-2015 年 11 月，
任韵达速递集团财务中心总监；2016 年 2 月-2017 年 9 月，任江苏钜芯集成电路
技术股份有限公司财务总监、董事会秘书。
    鹿国栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%
以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律
法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。




                                     2