证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2018-004


                  江苏宝利国际投资股份有限公司

                第四届董事会第九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次
会议于 2018 年 1 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年
1 月 20 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公
司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》；
    选举周文彬先生（简历附后）为公司副董事长、战略委员会委员，任期自本
次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    二、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》；
    聘任周文彬先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之
日起至第四届董事会届满为止。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    内容详见公司发布在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》；
    根据《公司法》和《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，公司董事会
提名委员会对公司第四届董事会补选董事候选人鹿国栋先生（简历附后）进行了
考核提名，拟补选鹿国栋先生为第四届董事会非独立董事候选人。
    独立董事发表了同意的独立意见。
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    四、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》；
    为满足公司的经营需求，公司拟增加部分经营范围内容，增加后的经营范围
为：“利用自有资金对外投资；新材料技术开发；沥青和高强度结构沥青料(不含
危险品)的生产；20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营
和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品
除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。”（最终以工商行政管
理机关注册登记为准）
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    五、审议通过《关于修改<公司章程>的议案》；
    内容见附件《公司章程修正案》。
    本议案尚需经公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    六、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司定于 2018 年 2 月 26 日召开 2018 年第一次临时股东大会，内容详见《江
苏宝利国际投资股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。


                                     江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                          2018 年 1 月 30 日
附件

           江苏宝利国际投资股份有限公司章程修正案


第十三条原为：
经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资金对外投资，新材料技术开发。沥
青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；20 号、100 号、200 号燃料油(以
上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定
公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备租赁服务（不含融资性租赁）。
修改为：
经依法登记，公司的经营范围是：经依法登记，公司的经营范围是：利用自有资
金对外投资，新材料技术开发。沥青和高强度结构沥青料(不含危险品)的生产；
20 号、100 号、200 号燃料油(以上不含危险品)的生产；自营和代理各类商品
及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品除外；机械设备
租赁服务（不含融资性租赁）；仓储服务。（最终以工商行政管理机关注册登记为
准）
                             周文彬先生简历

    周文彬先生， 1992 年 6 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，

毕业于美国伊利诺伊大学经济学专业，现任公司董事、副总经理。主要工作经历：

2010 年 8 月至 2014 年 5 月，在美国伊利诺大学学习，获得经济学学士学位；2013

年 1 月至 2016 年 6 月，担任北京洛哈技术有限公司联合创始人一职；2017 年 4

月起，任公司副总经理；2017 年 5 月起，任公司董事。

    周文彬先生未持有公司股份，系公司控股股东及实际控制人周德洪、周秀凤

夫妇的儿子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存

在《公司法》等法律法规及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理

人员的情形，非失信被执行人。

                             鹿国栋先生简历

    鹿国栋先生，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，

注册会计师、注册税务师、注册资产评估师，现任公司财务总监。主要工作经历：

2009 年 11 月-2012 年 9 月，任 TNT 大中国区天地华宇集团财务经理；2012 年 9

月-2015 年 11 月，任韵达速递集团财务中心总监；2016 年 2 月-2017 年 9 月，任

江苏钜芯集成电路技术股份有限公司财务总监、董事会秘书；2017 年 10 月起，

任公司财务总监。

    鹿国栋先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%

以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过

中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律

法规及《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，非失信被执行人。