证券代码:300135 证券简称:宝利国际 公告编号:2018-022 江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形; 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 江苏宝利国际投资股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于 2018 年 4 月 28 日发布《关于召开 2017 年度股东大会的通知》,会议召开的基本情况如下: (一)会议召集人:公司董事会 (二)会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 (三)会议召开时间: 现场会议召开时间:2018 年 5 月 18 日下午 14:00 网络投票时间:2018 年 5 月 17 日-2018 年 5 月 18 日 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2018 年 5 月 18 日上午 9:30~11:30,下午 13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为:2018 年 5 月 17 日 15:00 至 2018 年 5 月 18 日 15:00 期间 的任意时间。 (四)会议地点:江阴市云亭工业园区公司 4 楼会议室。 (五)会议主持人:周德洪先生 (六)本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的规定。 二、会议出席情况 1 (一)出席本次会议的股东及股东代表共 6 人,代表公司有表决权的股份 327,545,598 股,占公司有表决权股份总数的 35.5410%。其中:出席现场会议的 股东及股东代表 4 人,所持股份 327,507,798 股,占公司总股本的 35.5369%;参 加网络投票的股东 2 人,所持股份 37,800 股,占公司总股本的 0.0041%。 出席本次会议的中小股东及股东代表共 3 人,所持股份 334,620 股,占公司 总股本的 0.0363%。 (二)公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,国浩律师(上 海)事务所委派律师对本次股东大会进行见证。 三、议案审议表决情况 1、审议通过《2017 年度报告全文》及摘要; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 37,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0115%; 弃权 0 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。其中,中小股东 表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 37,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 11.2964%;弃权 0 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 0.0000%。 本议案获得通过。 2、审议通过《2017 年度董事会工作报告》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 3、审议通过《2017 年度监事会工作报告》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 4、审议通过《2017 年度财务决算报告》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 5、审议通过《2017 年度利润分配预案》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 6、审议通过《董事、监事 2017 年度报酬方案》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 7、审议通过《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 3 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 8、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》; 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 10、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。 表决结果:同意 327,507,798 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 99.9885%;反对 30,000 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0091%; 弃权 7,800 股,占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0.0024%。其中,中小 股东表决结果:同意 296,820 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 88.7036%;反对 30,000 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 8.9654%;弃权 7,800 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的 2.3310%。 本议案获得通过。 四、律师出具的法律意见 4 1、律师事务所名称:国浩律师(上海)事务所 2、律师姓名:王伟建、张强 3、结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公 司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,出席本次股东大会的人员 资格及召集人资格均合法有效;本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司 法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。 五、备查文件 1、《江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年度股东大会决议》; 2、《国浩律师(上海)事务所关于江苏宝利国际投资股份有限公司 2017 年 度股东大会之法律意见书》。 特此公告。 江苏宝利国际投资股份有限公司董事会 2018 年 5 月 18 日 5