证券代码：300135        证券简称：宝利国际       公告编号：2018-027


                   江苏宝利国际投资股份有限公司

                 第四届董事会第十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏宝利国际投资股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二
次会议于 2018 年 6 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018
年 6 月 21 日以书面形式发出。本次董事会会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，
公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
的规定。
    会议由董事长周德洪先生主持，全体董事审议通过了以下议案：
    1、审议通过《关于转让全资子公司江苏宝利再生资源利用有限公司股权的
议案》；

    江苏宝利再生资源利用有限公司（以下简称“再生资源”）为公司全资子公
司，主营废旧塑料的消解和再利用，塑料粒子的销售等业务。随着环保力度的不
断加大，在一定程度上限制了相关业务的发展。同时，随着行业环境的变化，行
业内也面临越来越激烈的竞争。从公司发展战略层面考虑，为了可以更好地聚焦
沥青和通用航空主业，优化公司产业结构，合理分配资源，公司拟转让再生资源
100%股权。
    内容详见公司发布在巨潮资讯网上的《关于转让全资子公司股权的公告》。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2、审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。
    为提高资金使用效率，在不影响公司正常经营的情况下，利用公司闲置资金
购买低风险、流动性高的理财产品，以更好地实现公司资金的保值增值，维护公
司股东的利益。
    投资额度：公司拟使用自有资金不超过人民币 2 亿元购买低风险、流动性
高的理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

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   投资期限：自获董事会审议通过之日起一年内有效。单个理财产品的投资期
限不得超过一年。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
    表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。


    特此公告。




                                        江苏宝利国际投资股份有限公司董事会
                                                          2018 年 6 月 27 日




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